中原环保：第八届董事会第六次会议决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通知。

　　2、召开时间:2017年9月28日下午14:00

　　3、会议地点:在公司本部会议室

　　4、会议方式:现场方式

　　5、出席会议情况:会议应出席董事7 人，实际出席董事 7

　　人。其中委托出席1人，独立董事吴跃平先生因其他公务未能亲

　　自出席，委托独立董事路运锋先生代行表决权。

　　6、主持人:董事长李建平先生

　　7、列席人员:公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、郑玉民等列席了本次会议。

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《关于制定<中原环保股份有限公司财务资助管理制度>的议案》;

　　赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　制度文本详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

　　2、通过《关于成立合资公司的议案》;

　　赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　3、通过《关于投资建设临颍县第二污水处理厂二期工程并成立全资子公司的议案》;

　　赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　4、通过《关于签订信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP

　　项目合作框架协议的议案》

　　赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇一七年九月二十八日