600516:方大炭素2018年第三次临时股东大会会议资料PDF

告日期：2018-08-16

2018年8月22日

四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程：

（一）介绍议案：

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于修订《【方大炭素(600516)、股吧】高层管理人员 √

薪酬管理制度》的议案

2 关于子公司对外投资的议案 √

3 关于修订《公司章程》部分条款的 √

（七）会议主持人宣布会议结束。

2018年8月22日

2018年8月22日

副董事长1人。

《公司章程》修订后：

第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。

请审议。

2018年8月22日

2018年8月22日

附：敖新华先生简历

敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁【方大集团(000055)、股吧】实业有限公司党委副书记；现任江西萍钢实业股份有限公司董事长，方大特钢科技股份有限公司董

2018年8月22日

附：吴粒女士简历

吴粒，女，1966年1月出生，博士学位，会计学教授，硕士生导师，东北财经大学毕业。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年1月沈阳工业大学副院长；2008年2月至今东北大学任教，现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，【金杯汽车(600609)、股吧】股份有限公司独立董事。

1 关于修订《方大炭素高层管理人员薪

酬管理制度》的议案

2 关于子公司对外投资的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议

案

序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于增补公司董事的议案
4.01 增补敖新华先生为公司第七届董事会董事
5.00 关于增补公司独立董事的议案
5.01 增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

[] [历史公告]

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