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证券代码：831647 证券简称：联瑞新材 主办券商：东莞证券
江苏联瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月20日
2.会议召开地：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李晓冬先生
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所科创板上市的议案》
1.议案内容：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，经研究，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并申请在上海证券
交易所科创板上市。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。