红宇新材:关于收到深圳证券交易所关注函的公告 查看PDF原文

公告日期：2018-06-30

证券代码：300345 证券简称：红宇新材(300345,股吧) 公告编号：（2018）061号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于收到深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日收到深圳证券交易所《关于对湖南红宇耐磨新材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2018]第170号），全文如下：

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会：

2018年6月25日，我部就你公司控制权变更事项发出第二封关注函。6月28日早间，你公司提交了关注函部分问题的回复，请你公司在前期关注问询的基础上，就以下问题做出进一步说明：

1、你公司回复称“本次收购事项经过舆情战略研究中心及中战华信的决策审议，是收购人管理层集体审议的结果”。请补充说明：（1）舆情战略研究中心及中战华信内部决策分别履行了哪些审议程序，与其内部相关决策规章制度等是否相符，并报备舆情战略研究中心及中战华信的相关决策规章制度；（2）舆情战略研究中心作为事业单位，本次收购是否需要经相应主管部门审核同意，是否符合相关法律法规的规定。请财务顾问和律师核查并发表意见。

2、根据回复，舆情战略研究中心财务状况未对外公开。根据华融国信及其控股股东和实际控制人與情战略研究中心出具的说明文件，本次收购的资金来源于合法自有资金且本次收购资金来源于中战华信向华融国信提供的投资款。中战华信旗下共有33家企业，基于对中战华信下属10家企业的银行流水的审阅，财务顾问“未发现刘必安为本次收购提供资金的情形”。请补充说明：（1）未能披露舆情战略研究中心财务状况的具体原因及依据，是否符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2014年修订）》的要求；（2）中华战信提供投资款的具体来源，并结合其财务状况核实说明其是否具备收购能力；（3）已获得银行流水的10家企业名单及未获得银行流水的
23家企业名单，未获得的原因、预计获取时间及银行流水核查情况；（4）请结合中战华信下属33家企业的银行流水，进一步补充说明刘必安是否为本次收购提供资金，是否如媒体质疑为本次收购事项的实际收购人。请财务顾问核查并发表意见。

3、根据回复，华融国信及其控股股东计划于本次收购完成后帮助红宇新材推广PIP技术在高铁紧固件、弹条和刹车钢背等产品的应用市场，帮助红宇新材推广PIP技术在煤矿液压支架上的市场应用。收购方已经建立相应的产品推广渠道，并将按上述计划为上市公司产品的市场推广给予帮助。请补充说明公司PIP技术的基本情况、目前研发所处阶段及行业竞争优劣势分析、收购方已建立的具体产品推广渠道情况等，并结合上述情况分析PIP技术短期内对公司盈利能力提升是否切实可行，并充分提示风险。

4、请独立财务顾问核实说明核查进展情况，核查工作所需时间，并尽快披露核查意见。如暂不能披露，请明确出具核查意见的具体时间。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在7月2日前将有关说明材料报送我部。

公司将按照上述《关注函》要求积极推进，严格按照相关规定要求做好相关信息披露工作。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会

二〇一八年六月三十日

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