锦龙股份:第八届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期：2018-06-16

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份(000712,股吧) 公告编号：2018-48

广东锦龙发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2018年6月4日以书面形式发出，会议于2018年6月15日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

选举朱凤廉女士（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，朱凤廉女士将同时担任公司法定代表人。

二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司《董事会专门委员会工作制度》，公司设立第八届董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个董事会专门委员会。经公司董事长提名，董事会同意选举如下成员为公司第八届董事会专门委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起生效，具体组成情况如下：

1、发展战略委员会：朱凤廉女士、张丹丹女士、曾坤林先生，其中朱凤廉女士担任主任委员；

2、提名委员会：赵莉莉女士、汤海鹏先生、朱凤廉女士，其中赵莉莉女士担任主任委员；

3、审计委员会：汤海鹏先生、姚作为先生、禤振生先生，其中汤海鹏先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：姚作为先生、赵莉莉女士、张海梅女士，其中姚作为先生担任主任委员。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张丹丹女士（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张海梅女士为公司副总经理、财务总监。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任罗序浩先生为公司董事会秘书。罗序浩先生已于2012年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，罗序浩先生的个人资料已报送深圳证券交易所审核备案，深圳证券交易所审核无异议。以上高级管理人员（简历见附件）任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任、证券事务代表的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定聘任曾坤林先生为公司董事会办公室主任；聘任潘威豪先生为公司证券事务代表，潘威豪先生已于2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。以上人员（简历见附件）任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日

附件：

简历

朱凤廉，女，54岁，本科学历，曾任东莞市新世纪英才学校执行董事，广东博信投资控股股份有限公司董事长；现任东莞市新世纪英才学校董事长，中山证券有限责任公司董事，东莞证券股份有限公司董事，清远市供水拓展有限责任公司董事，东莞市金舜房地产投资有限公司董事长，环球实业科技控股有限公司执行董事，好盈证券有限公司董事，广东锦龙发展股份有限公司第八届董事会董事长。

截至本公告日，朱凤廉女士未直接持有公司股份；朱凤廉女士系公司实际控制人杨志茂先生之配偶，与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任董事长的情形；未受……
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