“花王转债”2023年第一次债券持有人会议息梳理及投票参考

ST花王公告“花王转债”2023年第一次债券持有人会议。

2023年12月22日（星期五）下午14:00召开。

花王转债，原定到期日2026年7月20日，剩余2.6年，到期偿还本息120元。

会议投票环节，如果债券持有人赞成票数超过投票总数的1/2（可通讯投票），则议案通过，后续一旦法院受理破产重整申请，转债立即到期，成为无担保普通债权，转债自法院受理日起15个自然日停止交易，30个自然日停止转股。在重整期间，大概率5万或10万小额账户按100元偿还，其余金额打折转股。

如果债券持有人反对票数超过投票总数的1/2，则议案不通过，后续公司需要继续跟债券投资人沟通，直到议案通过，才能提交法院。如此，债券持有人赢得更多转债交易时间和获利机会，甚至直至2026年7月20日，要求偿还120元本息。

愿意参加投票的债券持有人可按如下步骤操作

1. 会议登记在2023年12月18日下午16:00前（最好立即，越早越好），发电子邮件给 securities.com ，主题“花王转债”2023年第一次债券持有人会议登记；内容本人xxx，身份证号xxx，持有花王转债xxx张，登记参加“花王转债”2023年第一次债券持有人会议。身份证照片、证券账户卡照片、参会回执照片见附件。参会回执见公告文件第17页附件六。打印，填写，拍照，上传，附入电子邮件。

2. 通过通讯方式投票的，打印公告文件第16页附件五“花王转债”2023 年第一次债券持有人会议表决票，填写，拍照，上传，附入电子邮件发送给securities.com ，同时将纸质原件快递给眭彩霞，江苏省丹阳市南二环路88号，花王生态工程股份有限公司，邮编212300，电话0511-86893666。注意电子邮件和快递都必须于2023年12月18日下午16:00前由花王公司收到。

3. 参加现场投票的，完成会议登记后，持身份证、证券账户卡，于2023年12月22日（星期五）下午14:00到江苏省丹阳市南二环路88号花王生态工程股份有限公司参会。

{ST花王关于召开“花王转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知}