600809：山西汾酒第七届董事会第十三次会议决议公告

$山西汾酒(600809)股吧$山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2017年10月14日以电子邮件和

　　书面方式，向全体董事发出关于召开第七届董事会第十三次会议的通知。

　　会议于2017年10月24日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主

　　持，应到董事九名，实到董事八名,王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2017年第三季度报告》;(详见上海证券交易所网站

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于追加2017年度日常关联交易计划的议案》(详

　　见公司临2017-018公告，此议案尚需提交股东大会审议);

　　会议同意根据公司生产经营需要，追加2017年度日常关联交易金额

　　合计34,969万元。

　　此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于投资保本型理财产品的议案》;

　　会议同意公司及下属子公司开展低风险保本理财业务，额度控制在4.8亿元内，在授权额度内资金可以滚动使用。购买的理财产品期限不超过12个月。

　　独立董事认为:在确保资金安全的前提下，公司以部分暂时闲置资金进行投资保本理财业务，可获得一定投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于对部分十年以上应收款项进行核销处理的议案》; 本次采用账销案存方式，核销十年以上应收款项合计30,187,754.39元。该应收款项已全额计提减值准备，计入以前各期损益，根据现行财务和税法规定，对该资产进行处理不影响本年利润，处理后可有效降低公司的不良资产率，公司对该款项将继续进行清欠工作。

　　独立董事发表意见如下:公司核销的部分应收款项已经在以前年度全额计提了坏账准备，核销后对公司当期财务账目不产生影响;本次应收款项核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次应收款项核销事宜。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过《关于部分资产报废的议案》;

　　本次部分电器及酿酒设备报废资产账面原值为5,066,393.46元，净

　　值1,202,942.96元。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《关于山西职业篮球俱乐部CBA联赛2017-2018赛季冠

　　名费用的议案》;(详见公司临2017-019公告)

　　会议同意山西职业篮球俱乐部CBA联赛2017-2018赛季的冠名事宜，

　　费用合计6400万元。

　　此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过《关于设立山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司及其《章程》的议案》。

　　为进一步规范个性化品牌的管理，整合个性化品牌资源，形成市场整体合力，做大个性化品牌营销，会议同意以现金方式出资5000万元设立山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司(暂定名)，公司所持股权比例为100％。

　　经营范围:预包装食品的销售;酒类信息咨询;包装设计及采购;进出口贸易，投资业务。

　　公司名称及经营范围以工商局核定为准。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告