600084:中葡股份2018年第一次临时股东大会决议公告PDF

告日期：2018-08-02

证券代码：600084 证券简称：【中葡股份(600084)、股吧】告编号：临2018-048
【中信国安(000839)、股吧】葡萄酒业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月1日
(二) 股东大会召开的地：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 561,997,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.0119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长苏斌先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五)司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事赵欣、杨朝晖、闫宗侠、赵春明、杜
军、崔明宏；独立董事李恒勋、罗美富因公务出差未能参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李向禹、石春明因公务出差未能参会；3、公司董事会秘书侯伟、副总经理刘卫军等高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 赵欣 561,352,396 99.8852是

1.02 苏斌 561,352,395 99.8852是

1.03 杜军 561,352,395 99.8852是

1.04 崔明宏 562,286,356 100.0514是

1.05 闫宗侠 561,352,395 99.8852是

1.06 杨朝晖 561,352,395 99.8852是

1.07 任忠光 561,354,395 99.8855是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 关志强 561,352,395 99.8852是

2.02 占磊 561,512,395 99.9137是

2.03 孙志鸿 561,467,202 99.9056是

2.04 汤洋 561,354,395 99.8855是

3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 李向禹 561,437,396 99.9003是

3.02 石春明 561,411,798 9……
[] [历史公告]

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