昆仑万维:第三届董事会第三十一次会议决议公告PDF

告日期：2018-08-25

证券代码：300418 证券简称：【昆仑万维(300418)、股吧】告编号：2018-110

北京昆仑万维科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2018年8月24日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

2、公司第三届董事会第三十一次会议于2018年8月24日以通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于回购公司股份的预案》

鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，现为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司拟以不超过人民币10亿元的自有资金回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

1、回购股份的方式

司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式。为保证回购事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据具体情况，选择适宜的回购方式。

2、回购股份的价格区间

为保护投资者利益，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币25元/股（含25元/股）。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格。

3、回购股份的资金总额及资金来源

回购总金额不超过10亿元人民币，资金来源为公司的自有资金。

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司A股股份

回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）、回购股份价格不超过人民币25元/股（含25元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为40,000,000股，占公司目前已发行总股本的比例为3.47%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

5、回购股份的期限

本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12月内。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

司不得在下列期间回购公司股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

6、决议的有效期

本次以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购股份决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

（1）授权公司董事会制定并实施具体的回购方案，根据实际情况决定回购用途、时机、价格和数量等；

（2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

（3）授权公司董事会在回购股票实施完成后，……
[] [历史公告]

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