国联水产_监管函PDF

告日期：2018-08-23

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关于对湛江【国联水产(300094)、股吧】开发股份有限公司的监管函

创业板监管函【 2018】第 87 号

湛江国联水产开发股份有限公司董事会：

根据你公司于 2018 年 6 月 22 日披露的《关于为全资子公司提供

担保的公告》显示，你公司于 2015 年 2 月 3 日与中国【建设银行(601939)、股吧】股份

有限公司湛江市分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子

司广东国美水产品食品有限公司向中国建设银行股份有限公司湛

江市分行自 2015 年 2 月 3 日至 2018 年 2 月 3 日止签订的人民币资金

借款合同等提供最高额 8,000 万元的连带责任保证。你公司在提供上

述担保时，未履行董事会审议程序，也未履行相应的信息披露义务，

于 2018 年 6 月 22 日才召开董事会审议通过了《关于追认为全资子公

司提供担保的议案》。

你公司的上述行为违反了《 创业板股票上市规则》第 9.11 条规定。

请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述

问题的再次发生。

我部提醒你公司： 上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。

上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带

的责任。

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特此函告

创业板公司管理部

2018 年 8 月 23 日

[] [历史公告]

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