上市公司两名独董无法保证年报的真实性！研发人员从489降到92人！净资产为负，连续两年亏损20多亿！

上市公司两名独董无法保证年报的真实性！研发人员从489降到92人！净资产为负，连续两年亏损20多亿！

独立董事曹健、谢维对华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证，请投资者特别关注

◆独立董事曹健先生1956年3月出生，大学本科学历，副教授，中国注册会计师。曾任北京市水产供销公司机制冰厂财务主管，首都经济贸易大学副教授。现任公司独立董事。【注4】         

◆独立董事谢维先生1941年12月出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴专家，国家有突出贡献专家。曾任西安电子科技大学教师，美国宾夕法尼亚大学访问学者，西安电子科技大学讲师、教授，美国宾夕法尼亚大学访问教授，西安电子科技大学教授、研究生部主任，西安电子科技大学教授、副校长；深圳大学教授校长，深圳大学教授、校学术委员主任。现任深圳大学教授、ATR 国防科技重实验室主任，酷派集团有限公司独立董事、公司独立董事。【注4】

【注4】公司独立董事曹健先生、谢维先生、张玉川先生已于2020年4月7日向公司提交书面辞职报告，在下任独立董事填补缺额前，其将继续履行公司独立董事职责。

无法保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整的声明

本人对华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证的具体因为 

1、由于我们希望到南京华讯、成都国蓉进行实地调研，但最终未能成行，鉴于对这些重要的子公司经营管理情况缺乏了解，故难以发表意见；

2、目前公司经营情况严重下滑，南京华讯经营与管理失控，人员大量流失，财务制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；

3、年度审计机构大会计师事务所对2019年度出具了无法表示意见的审计报告。 

独立董事曹健

 2020 年 6 月 15 日

无法保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整的声明

本人对华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证的具体因为 

1、我们三位独董一直未能到南京华讯等子公司调研，对这些子公司缺乏实质性了解；

2、公司经营情况严重下滑，南京华讯经营失控，大量人员流失，财务交接不规范，导致2019年有些资料不完整，存在资料缺失，致使财务数据难以认定，

3、年度审计机构大会计师事务所未能对2019年相关财务数据提供支撑。

独立董事谢维

 2020 年 6 月 15 日

2020年6月15日华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告全

公司董事会、监事会及部分董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)程贵平声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

独立董事曹健、谢维对华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证，请投资者特别关注

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告（大审字[2020]第 1-03773 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，并注意投资风险。

报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

1、股票被实施退市风险警示的风险

公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为负值，同时公司 2019 年年度财务报告被审计机构出具“无法表示意见”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于 2020 年 6 月 15 日停牌一天，自 2020 年 6月16 日开市起复牌，复牌后被实行“退市风险警示”处理。 

2、公司司法重整的风险

2020 年 3 月 28 日公司发布公告《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号2020-032）2020 年 3 月 26 日，公司收到广州市沐阳产权经纪有限公司送达的《告知函》。《告知函》称，广州市沐阳产权经纪有限公司依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”），  以公司不能清偿到期债务且明显丧失清偿能力可能为由，向法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性。

3、公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分详细表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司是专业从事军事通应用领域相关产品及系统的研发、生产和销售的企业。基于在军工行业的多年积淀，公司的核心业务聚焦在军工无线通产业、情报与公共安全产业、无人化产业及智慧产业等四大领域。公司多年致力于实现由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商的转型升级。

货币资金期末数为 7,451.56 万元，期初数为 69,309.18 万元，期末较期初减少 61,857.62 万元，主要系上年末其他货币资金中用于质押的定期存单 6.3 亿元已于 2019 年到期兑付应付票据所致。

报告期内，公司实现营业收入2.50亿元，较上年同期下降83.51%；归属于上市公司股东的净利润-15.21 亿元，亏损额同比增加208.63%。2019年公司业绩下滑主要是在去产能、去杠杆的宏观经济环境下，公司对军民融合业务进行进一步规划，剥离部分业务；同时，受到客户需求及公司资金等内外生影响，公司业务订单下滑，交付及回款不及预期。

本图来自东方财富

报告期内公司研发投入金额为87,715,581.06元，较上年同期减少43.88%；研发人员数量92人，较上年同期减少了81.19%，2018年研发人员数量489人。截止本报告期公司累计申请了238项专利，获得授权220项，其中62项发明专利，124 项实用新型专利，34项外观设计专利。