乐普医疗：第四届监事会第七次会议决议公告

　　乐普(北京)医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“乐普医疗”或“公司”)第四届监事会第七次会议于2018年1月4日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年12月28日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，与会监事认真审议并以记名方式投票表决通过了如下决议:

　　一、审议《关于拟参与设立乐普生物(上海)科技有限公司暨关联交易》的议案

　　经审议，监事会认为:本次参与设立乐普生物，是公司经过审慎评估，既考虑进入新型领域的可能风险，又考虑肿瘤免疫治疗的广阔前景而作出的决策。小股权参股乐普生物，既降低了公司初期进入新领域的可能风险，又可享受乐普生物未来成功的巨大收益。肿瘤免疫治疗是公司确定的长期发展的新动能，乐普生物将作为实施这种新动能的产业化平台，为公司未来更大力度进入此领域创造路径，增强公司未来在肿瘤免疫治疗方面的核心竞争力。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　二、审议《关于投资澳洲Viralytics公司》的议案

　　经审议，监事会认为:公司通过投资Viralytics，可以进一步将CAVATAKTM

　　引入中国并使其在国内开展临床试验。该产品在中国有非常广阔的市场，未来不但可以补充公司肿瘤免疫治疗方面的产品线，还可以与乐普生物 PD-1 单抗和PD-L1单抗联用提高其疗效，从而形成具有自己特点的免疫治疗产品组合，增强公司未来在肿瘤免疫治疗方面的核心竞争力。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　三、审议《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案经审议，监事会认为:本次担保能够促进乐普药业的筹集资金工作，满足其不断增长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。

　　本次担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　乐普(北京)医疗器械股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年一月五日