第一创业:2017年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2018-06-29

证券代码：002797 证券简称：第一创业(002797,股吧) 公告编号：2018-042

第一创业证券股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、为尊重和保护中小投资者利益，本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。

4、第10.00项提案为逐项表决事项，且涉及关联交易，股东大会进行逐项投票表决时，相关关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。

5、第13.00项、第14.00项、15.00项提案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、本次股东大会选举产生了公司第三届董事会全体13名董事（含独立董事）、第三届监事会4名股东代表监事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月28日13:00开始

（2）网络投票时间：2018年6月27日-2018年6月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年6月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年6月27日15:00-2018年6月28日15:00。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路28号深圳马哥孛罗好日子酒店7楼夏威夷厅。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：刘学民董事长

6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份1,551,233,786股，占公司总股份的44.2906％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,550,839,446股，占公司总股份的44.2793％。通过网络投票的股东15人，代表股份394,340股，占公司总股份的0.0113％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份2,322,800股，占公司总股份的0.0663％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,928,460股，占公司总股份的0.0551％。通过网络投票的股东15人，代表股份394,340股，占公司总股份的0.0113％。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

1、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

2、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项议案进行表决。

第10.00项提案为逐项表决事项，且涉及关联交易，股东大会进行逐项投票表决时，相关关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。

第13.00项、第14.00项、15.00项提案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体表决情况如下（计算表决比例时，均保留小数点后4位数，并采用四舍五入方式计算）：

议案1.00公司2017年度董事会工作报告

总表决情况：

同意1,551,222,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意2,311,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.5187％；反对2,380股，占出席会……
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