恺英网络:关于回购本公司股份的报告书PDF

告日期：2018-10-09

证券代码：002517 证券简称：【恺英网络(002517)、股吧】告编号：2018-099
恺英网络股份有限公司

关于回购本公司股份的报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

特别风险提示：本次回购股份拟用于员工股权激励或予以注销，本次回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）等相关规定，恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以自有资金回购本公司股份，用于员工股权激励或予以注销（以下简称“本次回购”）。本次回购已经本公司第三届董事会第三十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容如下：

一、回购本公司股份方案

（一）回购股份的目的

鉴于近期本公司股票价格出现较大幅度下挫，本公司认为目前本公司股价不能正确反映本公司内在价值，不能合理体现本公司实际经营情况。为维护投资者利益、增强投资者对本公司未来发展的信心并考虑对公司员工进行股权激励，基于对本公司发展前景的信心和公司价值的高度认可，本公司计划以不低于人民币2亿元（含人民币2亿元，下同），且不超过人民币4亿元（含人民币4亿元，下同）回购本公司股份，用于员工股权激励或予以注销。

（二）回购股份的方式

本次回购的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易方式等中国证券监督
管理委员会认可的方式。

（三）回购股份的价格区间

为保护投资者利益，本次回购的价格为不超过人民币7元/股（含7元/股，下同）。如果本公司在股份回购期内实施送股、转增股本或现金分红，回购股份的价格上限将自股价除权除息之日起作相应调整。

（四）回购股份的资金总额及资金来源

本次回购资金总额为不低于人民币2亿元，且不超过人民币4亿元。

本次回购的资金来源为本公司自有资金。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：本公司A股股份

回购股份的数量及占总股本的比例：

本公司将结合实际经营情况实施本次回购，并根据本公司股东大会和董事会的授权，根据股份回购期内本公司股份市场价格的具体变化情况择机作出回购决策并予以实施。

本次回购资金总额为不低于人民币2亿元，且不超过人民币4亿元。根据本公司股票历史平均价格（以2018年8月31日前20个交易日本公司股票加权平均价格作计算，即人民币约5.52元/股）和本次回购价格上限（即人民币7元/股）分别测算，本次回购数量及占截至本公告日本公司总股本比例分别如下：
货币单位：人民币
回购资金总额 每股价格 回购数量（万股） 回购数量占

总股本比例

5.52元/股 3,625 1.68%

2亿元

7.00元/股 2,857 1.33%

5.52元/股 7,250 3.37%

4亿元

7.00元/股 5,714 2.65%

注：以上均为测算值，本次回购的具体回购股份的数量以股份回购期满时实际完成回购的股份数量为准。

按照本次回购资金总额上限人民币4亿元、回购价格上限人民币7元/股，回购数量57,142,857股进行测算，本次回购数量约占本公司总股本2.65%。

若上述回购股份全部用于本公司后期股权激励计划，则本公司的总股本保持不变，股权变动情况具体如下：

本次回购前 本次变动 本次回购后

股份 ……
[] [历史公告]

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