重药控股:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告PDF

告日期：2018-09-06

【重药控股(000950)、股吧】股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://nfo.com）上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018年9月11日（星期二）14:30

网络投票时间：2018年9月10日——2018年9月11日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月11日09:30－11:30、13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月10日15:00—2018年9月11日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltpinfo.com）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年9月4日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2018年9月4日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于调整重庆医药向银行申请综合授信相关事项的议案

2、关于向重庆医药提供财务资助的议案

3、关于对子公司增加担保额度的议案

议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详细内容详见本公司于2018年8月28日发布在巨潮资讯网(nfo.com)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的董事会决议公告（公告编号：2018-076）。

三、提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

关于调整重庆医药向银行申请综合授信相关事项的

1.00 议案 √

2.00 关于向重庆医药提供财务资助的议案 √

3.00 关于对子公司增加担保额度的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托……
[] [历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。