嘉凯城:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知PDF

告日期：2018-09-29

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城告编号：2018-042
嘉凯城集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年9月27日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。决定于2018年10月15日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年10月15日下午2：30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltpinfo.com）投票时间为2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltpinfo.com）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于2018年10月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地：现场会议召开的地为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。

二、会议审议事项

(一)关于转让房产项目资产包的议案；

(二)关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司提供对外担保的议案；
(三)关于向房产项目资产包涉及公司提供财务资助的议案；

(四)关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案。

上述议案内容详见2018年9月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://nfo.com）的《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于转让房产项目资产包的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司对外担保公告》、《嘉凯城集团股份有限公司财务资助公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

议案（一）、（二）、（四）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案（三）普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

1.00 关于转让房产项目资产包的议案 √

2.00 关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产 √

开发有限公司提供对外担保的议案

3.00 关于向房产项目资产包涉及公司提 √

……
[] [历史公告]

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