美锦能源:关于终止重大资产重组事项的公告PDF

告日期：2018-09-27

山西美锦能源股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）于2018年9月26日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。

2、公司承诺自本公告披露之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

美锦能源因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美锦能源；证券代码：000723）自2018年3月27日开市起停牌。为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，公司股票于2018年7月31日开始起复牌，并于公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。

虽经公司与交易各方多轮沟通和谈判，但因交易标的债务结构复杂，审批流程过长，短期内债务结构难以调整到位，交易对价尚未最终确定。本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司于2018年9月26日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

1、交易对手及标的资产

本次重大资产重组初步确定的交易对手为山西陆合煤化集团有限公司（以下简称“陆合集团”），标的资产为陆合集团下属煤焦行业相关的7家子公司股权，包括山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司、山西陆合集团基安达煤业有限公司、山西陆合集团万安煤业有限公司、山西陆合集团远中焦化有限公司、洪洞县远达煤炭储运有限责任公司、洪洞县陆合控爆有限公司、洪洞县陆合物资供应有限公司。

2、交易对手的控股股东及实际控制人情况

上海云峰矿业有限公司（以下简称“云峰矿业”）直接持有陆合集团30%股权，并通过全资子公司上海灵宝矿产品有限公司持有陆合集团30%股权，为陆合集团控股股东。

上海云峰（集团）有限公司（以下简称“云峰集团”）直接持有云峰矿业49%股权，并通过全资子公司上海云峰集团国际贸易有限公司持有上海云峰矿业有限公司21%股权，为云峰矿业控股股东。

上海云峰（集团）有限公司职工持股会、上海绿地资产控股有限公司、上海绿地商业（集团）有限公司分别持有云峰集团45.5%、34%及20.5%的股权。

上海绿地资产控股有限公司的股东为上海市建设委员会及上海市农业委员会，持股比例均为50%。

上海绿地商业（集团）有限公司为上市公司绿地控股集团股份有限公司（600606.SH）的子公司。

（二）交易具体情况

本次重大资产重组方案初步计划为发行股份或发行股份及支付现金等方式，具体交易方式可能根据实际情况进行调整，尚未最终确定。本次重大资产重组不会导致公司的控制权发生变更。

二、推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）已履行的信息披露义务

停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司于2018年3月27日开市起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-020）。于2018年4月3日、2018年4月12日、2018年4月19日、2018年4月26日、2018年5月7日、2018年5月14日、2018年5月21日、2018年5月28日、2018年6月4日、2018年6月11日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-041）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-043）、《

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-048）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-050）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-053）……
[] [历史公告]

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