聚石化学拟参与安徽海德化工破产重整投资人公开招募

2022年8月18日，聚石化学(688669.SH)发布关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的公告。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年8月18日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的议案》，同意公司参加安徽海德化工科技有限公司(以下简称“海德化工”)破产重整投资人的招募，并授权公司管理层代表公司参与投资人遴选、编制竞价文件、评审投资候选人等工作。

目前参与破产重整投资人公开招募不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，上述事项无需提交股东大会审议，后续公司将根据破产重整流程，严格履行各项审批程序。

2021年5月24日，和县人民法院作出(2021)皖0523破申4号《民事裁定书》，依法裁定受理安徽和县农村商业银行股份有限公司对海德化工提起的重整申请。2021年6月2日，和县人民法院作出(2021)皖0523破5号《决定书》，指定上海锦天城(合肥)律师事务所担任海德化工管理人(以下简称“管理人”)。2022年8月16日，公司收到管理人发出的《邀请函》，公司被邀请参与海德化工破产重整投资人遴选及竞价。

经分析，海德化工及其业务能够降低公司原材料价格波动风险、完善公司产业链的布局、协同公司在建项目并深化产业结构。基于长远的战略发展考虑，公司拟参与海德化工破产重整投资人公开招募。

2022年8月18日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的议案》，现公司拟参与海德化工破产重整投资人公开招募。此次拟参与海德化工破产重整投资人公开招募，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

根据《邀请函》，报名参与的意向投资人需满足以下主要要求

1、按要求编写竞价文件，并于2022年8月20日1700之前密封提交。

2、于2022年8月18日前向管理人账户缴纳竞价保证金500万元。

根据《邀请函》，海德化工采用转让股权的方式进行重整，重整投资人提供

偿债资金，并以0对价的方式获得海德化工股权，重整投资人提供的总偿债金额应不低于2亿元人民币。

2022年8月18日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的议案》。

独立董事针对本次交易发表了如下独立意见本次参与海德化工破产重整投资人公开招募符合公司发展规划，成功后能够降低公司原材料价格波动风险、完善公司产业链的布局、协同公司在建项目并深化产业结构，符合公司和全体股东的利益。本次参与海德化工破产重整投资人公开招募亦不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不存在损害公司公众股东利益的情况。我们同意公司参与海德化工破产重整投资人公开招募。

本次参与海德化工破产重整投资人公开招募无需提交股东大会审议。

本次参与海德化工破产重整投资人遴选，公司预计缴纳500.00万元竞价保证金，同时提交竞价文件参与评审。海德化工破产重整评审委员会评审出总分排名第一的为候选重整投资人。候选重整投资人需在管理人书面通知后5日内提交4500万元重整投资保证金(不包含缴纳的竞价保证金500万元)，否则视为放弃重整投资人资格。上述500.00万元竞价保证金的支付不会影响公司正常生产经营。

公司拟报名参与海德化工破产重整投资人公开招募，是否具有参与资格以及能否成为重整投资人尚存在不确定性。

重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或者安徽和县人民法院裁定批准尚存在不确定性。

公司拟参与本次破产重整，重整方式和重整完成时间尚存在不确定性。

本次投资事项可能构成重大资产重组。

公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。