鲁股公司治理十大典范

  经济导报记者 刘勇

  晨鸣纸业(证券代码000488、01812)

  公司是国内唯一一家A、B、H三支股票上市公司，自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和证监会有关规定的要求规范运作，在实践中不断健全和完善公司法人治理结构、规范公司运作。

  公司建立了独立董事以及监事制度，充分发挥独立董事、监事的监督作用，主动认真地履行息披露义务，重大事项均由董事会、监事会集体决策，并通过股东大会审议通过；通过严格执行内部控制的相关制度，强化息的内部组织和管理，严格执行息披露义务，确保了息披露的真实、准确、及时、完整，提高公司运行的透明度，切实保护了投资者合法权益，促进了公司的规范运作和健康发展。

  水发兴业能源(证券代码00750)

  水发兴业能源董事会副主席刘红维表示， 结合公司发展规划，公司于2020年已建立并发布上市公司的首期股权激励计划，激励对象覆盖公司董事、高级管理人员及核心技术人员等主要雇员，作为中长期激励制度，激励个人与公司共同发展，共享发展成果。

    作为香港主板上市公司，水发兴业能源公司在香港联交所及证监会等多个部门监管指引下，已建立规范的现代企业管理控制制度。针对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的职责界限和法律责任均有明确清晰的规定，同时依据国企管理程序已建立完善的“三重一大”决策流程制度。

  力诺特玻(证券代码301188)

  公司始终重视内部治理的规范运作，早在挂牌新三板时，公司便按照监管要求，形成了高效合规的结构。2017年公司从新三板摘牌、冲击IPO，借此机会，公司进一步优化，形成了现在的治理结构。

    力诺特玻副总经理、财务总监、董事会秘书丁亮表示，构建全面风险防范体系、实现对重大风险和隐患的有效防控，是完善公司治理的必要手段。公司充分发挥审计委员会的专业能力，发挥监事会的监督作用，保证公司治理合法依规运转。力诺特玻作为资本市场的“新兵”，在未来，公司将持续推动公司治理的完善，不断提升董事会运作水平及对经营管理的指导能力，坚守合规底线，以合规创造价值、行稳健发展之路。

  歌尔股份(证券代码002241)

  作为社会公众上市公司，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并按照证监会相关文件要求及山东证监局的有关部署，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

  公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力；通过聘请律师出席见证，保证了每次股东大会的召集、召开和表决程序的合法性。公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明。

  德才股份(证券代码605287)

  德才股份业务涉及施工领域、设计领域、科技园区领域，是山东省首家国内A股上市的建筑业企业。

  公司紧跟国家战略方向和城市建设规划，充分发挥全产业链优势，持续优化业务结构，深耕新城建、新基建领域，积极探索推广EPC工程总承包模式，打通设计、施工、建设之间的连接渠道。德才股份将新一代息技术与建筑业态深度融合，打造“精益德才”，实现核心部门精细化管理，完成对各个管理维度的一体化、标准化管控。未来，德才股份将进一步提升公司治理水平，为省内上市公司高效治理和高质量发展探索新思路、打造新样本。

  凤祥股份(证券代码09977)

  作为一家在港股上市的全产业链鸡肉食品公司，凤祥股份不断深化公司治理建设，推进发展战略规划落地，持续推动高质量发展并取得显著成效。多年来的实践经验，让凤祥股份深知企业更优更强的关键，离不开科学完善的公司治理架构和监督有效的内部管控制度，如此才能实现真正意义上的高质量发展。以此为基石，凤祥股份坚持“一个基础、两大市场、三驾马车”的“123”战略，强化全产业链纵向一体化优势，实现国内市场与国际市场的相互促进，通过新零售、新集采与新出口业务的高效协同，为亿万家庭提供优质产品和服务。

  未来，凤祥股份将继续持续优化公司治理体系，提升企业整体价值，同时充分发挥上市公司的引领带动作用，倡导公司治理最佳实践，与合作伙伴聚力谋发展，为我国资本市场健康发展作出应有贡献。

  东阿阿胶(证券代码000423)

  东阿阿胶1996年7月29日上市，公司持续提升顾客运营质量，成为消费者任的中式滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范。

  公司不断完善和加强公司内部控制制度，形成了有效的内部控制管理体系，对保证公司正常的生产经营和稳定发展、防范经营风险发挥了有效的作用。公司按照规范治理结构的目标，持续不断地进行内部控制完善工作。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。公司已建立一套完整的涵盖生产经营、财务管理、内部审计、息披露的内部控制制度，构成了公司的内部控制制度体系。

  石大胜华(证券代码603026)

  石大胜华按照证监会、上交所关于上市公司公司治理的相关制度要求，建立了完善的公司治理机制并得到有效运行。公司股权结构较为合理，不存在“一股独 大”等情形，公司通过息披露、股东会等工作，充分保障公司股东的表决权、知情权、决策权、监督权。此外，公司加强董事会建设，做实监事会功能，发挥独立董事作用，加强高管人员履职管理，形成了良好的现代企业制度。

  2021年，公司重点推进校企改革，公司原控股股东中国石油大学(华东)将所持公司股份全部剥离。改革完成后，有效提升了公司决策的科学性和决策效率，推动公司锂电新能源材料战略的快速落地。

  道恩股份(证券代码002838)

  道恩股份成立于2002年12月6日,于2017年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料等高分子材料的研发、生产、销售与服务的企业。

  公司规范运作，严格按照监管机构的要求进行公司治理，连续四年被深交所评为A级单位，公司治理能力和治理水平，得到了监管机构和投资者的认可。上市以来，公司被纳入两融标的，成功入选富时罗素、中证1000、新兴成指、资源优选、全指材料、1000材料等指数样本股。

  漱玉平民(证券代码301017)

  公司立足医药流通领域，坚持“连锁经营、规模发展”的经营思路，坚持以自营门店为主，持续进行品牌渗透，不断践行“平价、优质、专业、便利”的经营理念，区域市场份额不断扩大，形成集群竞争优势。

  公司严格按照有关法律法规的要求，促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，充分保护投资者权益。公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下，按照内部控制制度体系，内部审计部门对公司及子公司的关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督，提升公司规范运作水平，切实保障股东的合法权益。