朗迪集团第五届董事会第二十次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况 

浙江【朗迪集团(603726)、股吧】股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于2020年02月28日9时以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室
召开。本次会议的通知于2020年02月22日以书面、电话等方式通知全体董事。会
议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长高炎康先生主
持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及其他有关法律法规的规定。


二、董事会会议审议情况 

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 

同意提名高炎康先生、高铭先生、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、
刘新怀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。


同意提名李丁先生、陈小林先生、应可慧女士为公司第六届董事会独立董事
候选人。


上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，
任期与第六届董事会任期一致。


表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避。


本议案需提交公司股东大会审议。


2、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 


公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次
临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（sse.com）《朗迪集
团关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号:2020-008。


表决结果:9票同意；0票反对；0票弃权。




特此公告。






浙江朗迪集团股份有限公司董事会 

2020年02月29日 




附董事候选人简历: 

高炎康先生，生于1954年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，经济师职称。2000年7月至今任朗迪集团董事长。2000年7月至2017年3
月任朗迪集团总经理。高炎康先生多年以来一直致力于企业发展，对拉动地区
的经济发展和就业情况作出了很大的贡献，并乐于承担社会责任，多次荣获
“余姚市优秀党务工作者”、“余姚市优秀共产党员”、“余姚市优秀中国特
色社会主义事业建设者”、“余姚市优秀企业经营者”、“宁波市优秀共产党
员”等荣誉称号。现任余姚市慈善总会荣誉理事、余姚市企业联合会、余姚市
企业家协会常务理事，并连任余姚市第十五届、第十六届、第十七届人大代
表。


高炎康先生持有公司10,244.14万股股票，公司控股股东、实际控制人之
一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。


高铭先生，生于1978年12月，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，中
共党员，硕士研究生学历，经济师职称。2017年3月至今任朗迪集团副董事
长、总经理。2008年3月至今任朗迪集团董事会成员。现兼任武汉朗迪、河南
朗迪、石家庄朗迪、安徽朗迪、朗迪制冷、青岛朗迪、湖南朗迪、朗迪环境、
朗迪机电执行董事；宁波朗迪总经理；甬矽电子（宁波）股份有限公司董事。荣
获“余姚市优秀科技工作者”、“余姚市优秀中青年人才”等荣誉。


高铭先生持有公司196万股股票，与公司控股股东存在亲属关系，是公
司实际控制人之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。


李建平先生，生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师职称。2014年1月至今任朗迪集团董事会成员。2008年至今任中山
朗迪总经理；历任东莞朗迪技术部长、总经理助理、执行总经理，中山朗迪执
行总经理。


李建平先生持有公司39.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。



陈海波女士，生于1978年3月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，本科学历，中国职业经理人（高级），已取得董事会秘书任职资格证书。

2011年1月至今任朗迪集团副总经理、董事会秘书。历任宁波格林特办公室主
任、总经理助理、副总经理，朗迪集团总裁办主任、总裁助理、副总经理。兼
任四川朗迪、绵阳朗迪、四川新材料执行董事。


陈海波女士持有公司39.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。


王伟立先生，生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2015年1月至今任朗迪集团商用风机事业部执行总经理，2017年3月至今
任朗迪集团监事会主席。历任宁波格林特质量主管、生产部长、技术部长，朗
迪集团金属风机事业部总经理助理、副总经理。


王伟立先生持有公司9.8万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。


刘新怀先生，生于1970年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，机械工程师职称。2008年1月至今任朗迪集团技术总监、广东朗迪总经
理。历任东莞朗迪技术员、经理、总经理助理，中山朗迪执行总经理。刘新怀
先生在朗迪集团任职期间积极投身科研项目，是“贯流风叶中节定型机”、
“一种盘管风机”、“金属叶片成型机”等多项专利的发明（或设计）人。


刘新怀先生持有公司39.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。


李丁先生（独立董事），生于1963年5月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，毕业于兰州大学经济管理专业，已取得独立董事任职资格证书。2005
年起历任广东阜康汽车营销服务（集团）有限公司董事长兼总裁、深圳行者驿站
汽车服务有限公司董事长兼总裁、甘肃阜康汽车营销服务有限公司董事长兼总
裁。现任朗迪集团第五届董事会独立董事。



李丁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
及相关法律、法规等规定要求的任职条件。


陈小林先生（独立董事），生于1979年2月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，毕业于浙江财经学院会计专业。高级会计师、注册会计师、注册
税务师职称，已取得独立董事任职资格证书。现任宁波阳明税务师事务所法定代
表人、副所长；历任帅康集团财务部科员、余姚阳明税务师事务所业务部主任。

现任朗迪集团第五届董事会独立董事。


陈小林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
及相关法律、法规等规定要求的任职条件。


应可慧女士（独立董事），生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，获上海财经大学管理学硕士学位（会计学专业），拥有高级会计
师职称，系中国注册会计师，已取得独立董事任职资格证书。2005年12月至2009
年12月任浙江财经学院财务处副处长；2010年1月至2016年6月任浙江财经
学院公共事务管理处副处长。2016年6月至今在浙江财经大学公共事务管理处
（与后勤服务中心合并）不再担任处级干部实职，从事管理六级岗工作。


应可慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
及相关法律、法规等规定要求的任职条件。