603008：喜临门第三届监事会第二十次会议决议公告

$喜临门(603008)股吧$喜临门家具股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2017年11月3日，喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监

　　事会第二十次会议以现场会议的方式在公司A楼2号会议室召开。会议通知已于

　　2017年10月23日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议由监事会主席

　　陈岳诚主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、

　　召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;

　　根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司公开发行A股可转换公司债券相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司符合现行法律法规中关于公开发行A股可转换公司债券的规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

　　审议结果:赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》;

　　本议案逐项表决情况如下:

　　1、发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转

　　债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

　　审议结果:赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　2、发行规模

　　本次拟发行可转债总额不超过人民币99,500.00万元(含99,500.00万元)，

　　具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　审议结果:赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　3、票面金额和发行价格

　　本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

　　审议结果:赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　4、债券期限

　　本次发行的可转债期限为发行之日起6年。

　　审议结果:赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　5、债券利率

　　本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

　　审议结果:赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　6、还本付息的期限和方式

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　(1)年利息计算

　　计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为:I=Bi

　　I:指年利息额;

　　B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

　　i:指可转债当年票面利率。

　　(2)付息方式

　　1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

　　2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　审议结果:赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　7、转股期限

　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

　　审议结果:赞成3名，反对0名，弃权0名。