航天通控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

航天通控股集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天通控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议，于2020年3月4日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2020年2月28日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事7名，共发出表决票7张，至本次董事会通讯表决截止期2020年3月4日，共收回表决票7张。会议审议通过以下议案:

　　审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

　　决定于2020年3月23日召开2020年第一次临时股东大会，有关详情请参阅同日发布的股东大会通知。

　　特此公告。

　　航天通控股集团股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码:600677           证券简称:【*ST航通(600677)、股吧】          公告编号:临2020-020

　　航天通控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●股东大会召开日期:2020年3月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人:董事会

　　(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地

　　召开的日期时间:2020年3月23日13  30分

　　召开地:杭州市解放路138号航天通大厦二号楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间:自2020年3月23日

　　至2020年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司八届十八次董事会审议通过，详见2019年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；上述议案2已经公司八届二十一次董事会审议通过，详见2019年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案:无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案:1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案:1

　　应回避表决的关联股东名称:中国航天科工集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2.登记时间:2020年3月18日－20日9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于2020年3月20日17:00 前采取函或传真方式登记。

　　3.登记地址:杭州市解放路138号航天通大厦一号楼公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1.联系方式:电话:0571-87034676、0571-87079526；传真:0571-87034676；联系人:吴从曙、叶瑞忠。

　　2.会期半天，食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　航天通控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月6日

　　附件1:授权委托书

　　●      报备件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1:授权委托书

　　授权委托书

　　航天通控股集团股份有限公司:

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数:　　　　　　　　

　　委托人持优先股数:　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号:

　　■

　　委托人签名（盖章）: 　　　　　　　　受托人签名:

　　委托人身份证号: 　　　　　　　　　　受托人身份证号:

　　委托日期:　　年  月  日

　　备注:

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600677 　　      证券简称:*ST航通 　　  编号:临2020-021

　　航天通控股集团股份有限公司

　　关于立案调进展暨风险提示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调通知书》（编号:稽总调字192143号），因公司涉嫌息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调。具体内容详见公司2019年11月1日披露的《航天通关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告》（    公告编号:临 2019-058）。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司已分别于2019年11月1日披露了《航天通风险提示公告》（    公告编号:临 2019-059），于11月30日、12月31日、2月4日披露了《关于立案调进展暨风险提示的公告》（    公告编号分别为:临 2019-068、临2019-079、临2020-014）。

　　1.前期公司对2016-2018年度进行了会计差错更正追溯调整，经审计的公司2016-2018年度归属于上市公司股东的净利润连续为负值，2018年度归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条的有关规定，若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润或净资产继续为负值，则公司股票将面临暂停上市的风险。

　　2.中国证监会的调工作仍在进程中。如公司因上述立案调事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

　　公司正在积极配合中国证监会的调工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次关于立案调进展暨风险提示的公告。公司指定的息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定息披露网站为上海证券交易所网站（sse.com），有关公司息均以公司在上述指定媒体披露息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　航天通控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月6日