600606:绿地控股2017年年度股东大会资料 查看PDF原文

公告日期：2018-05-09

2017 年年度股东大会资料

二〇一八年五月

2017年年度股东大会议程

现场会议时间：2018年5月16日下午14:00

现场会议地点：上海绿地公馆（上海市协和路193号）

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程

二、听取、审议各项议案

1.关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

2.关于公司2017年度董事会工作报告的议案

3.听取公司2017年度独立董事述职报告

4.关于公司2017年度监事会工作报告的议案

5.关于公司2017年度财务决算报告的议案

6.关于公司2017年度利润分配预案的议案

7.关于聘请公司2018年度审计机构的议案

8.关于公司2018年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

9.关于公司2018年度担保额度的议案

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

五、推选会议监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、大会结束

2017年年度股东大会资料之一

关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

绿地控股集团股份有限公司2017年年度报告摘要已于2018年4月24日在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告，2017 年年

度报告全文及摘要并于同日在中国证监会指定登载年度报告的网站

www.sse.com.cn上公布，具体内容请各位股东参阅大会材料。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2018年5月16日

2017年年度股东大会资料之二

关于公司2017年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司2017年度董事会工作报告如下：

一、董事会任职及工作情况

1.任职情况

报告期内，因股东方工作安排需要，蔡顺明先生、汲广林先生、周青先生不再担任公司第八届董事会董事职务，股东大会补选徐孙庆先生、全卓伟女士、杨勇先生为公司第八届董事会董事。截至2017年末，公司第八届董事会董事由张玉良先生、许敬先生、张蕴女士、田波先生、陆建成先生、徐孙庆先生、全卓伟女士、何启菊女士、杨勇先生、宋成立先生、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生等15人组成，其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生等5人为独立董事。

公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员由张玉良董事长担任，其它三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会的多数，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。

2.运作情况

2017年，董事会共计召开会议7次，其中以现场与通讯相结合方式召开会

议4次，以通讯方式召开会议3次。在此过程中，各位董事均勤勉尽职，对提交

董事会审议的各项议案进行了深入的了解，并积极建言献策，为公司发展战略、业务方向、重大决策提供了诸多宝贵的意见。

与此同时，董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。其中，审计委员会召开会议3次，在公司年度审计、定期报告披露、外部审计机构评价及选聘、半年度工作等方面发挥了积极作用；提名委员会召开会议3次，对公司董事、高管候选人包括教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会召开会议2次，

对高管人员年终考核及薪酬方案提出了意见和建议。此外，独立董事还就关联交易、对外担保、利润分配等重大议题发表独立意见，充分发挥了独立监督作用，为推动公司进一步规范运作、维护全体股东权益发挥了积极作用。

3.主要工作

2017 年，董事会做了大量的工作，为公司推进改革发展和创新转型发挥了

重要作用。

第一，开展战略性的研究和决策，推动经营策略灵活调整。董事会顺应中国经济结构调整转型的长期趋势……
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