600307:酒钢宏兴2018年第一次临时股东大会决议公告PDF

告日期：2018-09-06

证券代码：600307 证券简称：【酒钢宏兴(600307)、股吧】告编号：2018-033

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月5日
(二) 股东大会召开的地：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,455,345,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.1676
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长程子建先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书（代）出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,452,595,929 99.9204 2,750,000 0.0796 0 0.0000
2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,455,206,729 99.9959 139,200 0.0041 0 0.0000
3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,452,595,929 99.9204 2,750,000 0.0796 0 0.0000
4、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,455,206,729 99.9959 139,200 0.0041 0 0.0000
5、议案名称：关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,605,779 99.4137 139,200 0.5863 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、增补监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否
……
[] [历史公告]

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