600221：海航控股第八届董事会第十二次会议决议公告

$海航控股(600221)股吧$海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2017年10月13日，海南航空控股股份有限公司(以下简称或“公司”)第八届

　　董事会第十二次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中

　　华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

　　一、关于聘任公司首席执行官的报告

　　公司董事会同意聘任包启发先生担任公司首席执行官职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

　　独立董事意见:包启发先生于1993年加盟海航，长期从事企业经营管理方面的

　　工作，在公司的管理运营方面拥有丰富的经验。包启发先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任合法有效，同意聘任其为公司首席执行官。

　　表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任公司总裁的报告

　　公司董事会同意聘任周志远先生担任公司总裁职务，负责推进实施公司创新发展及投资业务，落实年度投资方案，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

　　独立董事意见:周志远先生于2001年加盟海航，长期从事证券业务和投资管理

　　方面的工作，具有丰富的资本运作经验和投资管理经验。周志远先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任合法有效，同意聘任其为公司总裁，负责推进实施公司创新发展及投资业务。

　　表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司风控总监、安全总监、人力资源总监的报告

　　公司董事会同意聘任萧飞先生担任公司风控总监、陈宁先生担任公司安全总监、权栋先生担任公司人力资源总监，权栋先生不再担任副总裁职务。以上人员任期为三年，自董事会批准之日起生效。

　　独立董事意见:萧飞先生、陈宁先生、权栋先生先后在公司从事重要管理工作，具有丰富的专业领域管理经验，符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任萧飞先生、陈宁先生、权栋先生分别担任公司风控总监、安全总监、人力资源总监。

　　表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司副总裁的报告

　　因工作调动原因，徐飞先生、蒲明先生不再担任公司副总裁职务，公司董事会同意聘任余超杰先生担任公司副总裁职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

　　独立董事意见:余超杰先生于2002年加盟海航，长期从事机队管理及安全监察

　　工作，具有丰富的航空运营管理经验。余超杰先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任合法有效，同意聘任其为公司副总裁。

　　表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告

　　为加强公司对控股子公司中国新华航空集团有限公司(以下简称“新华航空”)的控制，提升公司整体运营效率与未来盈利能力，公司拟以135,461.07万元收购北京德通顺利投资顾问有限公司持有的新华航空 10.25％股权。交易完成后，公司将持有新华航空61.74％股权。

　　具体内容详见同日披露的《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益公告》(编号:临2017-086)。

　　表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告

　　为加强公司对控股子公司长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)的控制，提升公司整体运营效率与未来盈利能力，公司拟以 96,927.18 万元、209,290.18万元分别收购海航航空集团有限公司、陕西长安航空旅游有限公司持有的长安航空11.91％、25.71％股权。交易完成后，公司将持有长安航空97.05％股权。

　　独立董事意见:公司收购长安航空的少数股东权益，增强了公司对长安航空的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公允、合理。公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益……