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科源制药董事会换届选举

作者：babyco
2024-09-12 20:58:48
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经济导报记者刘勇

科源制药（301281）9月12日晚间发布公告称，公司于2024年9月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高元坤、蒋红升、邹晓虹、武滨为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名郑海英、葛永波、戴汇瑜为公司第四届董事会独立董事候选人。提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格发表了同意的审查意见。公司独立董事候选人郑海英、葛永波已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，戴汇瑜已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。郑海英为会计专业人士，具有中国注册会计师资格。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，科源制药董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生非独立董事和独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规要求。

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