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告日期:2018-07-20
证券代码:300656 证券简称:民德电子(300656,股吧)告编号:2018-099 深圳市民德电子科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议召开时间: 现场会议时间:2018年7月20日(星期五)下午15:00开始。 网络投票时间:2018年7月19至2018年7月20日。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月20日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月19日下午15: 00至2018年7月20日下午15:00。 3、现场会议地:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议 室。 4、股权登记日:2018年7月13日。 5、会议主持人:董事长许焕先生。 6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (一)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人,代表股份53,839,334股,占公司总股份的59.8215%。其中: 1、通过现场投票的股东9人,代表股份53,789,584股,占公司总股份59.7662%。 2、通过网络投票的股东5人,代表股份49,750股,占公司总股份0.0553%。 3、出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人)共7人,代表股份1,324,268 股,占公司总股份1.4714%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,274,518 股,占公司总股份1.4161%;通过网络投票的股东5人,代表股份49,750股,占公 司总股份0.0553%。 (二)公司董事、监事和部分高级管理人员,以及见证律师出席或列席了本次会议。三、议案审议与表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案: (一)、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 1、总表决情况:同意53,789,584股,占出席会议所有股东所持股份的99.9076%;反对49,750股,占出席会议所有股东所持股份的0.0924%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 2、中小股东表决情况:同意1,274,518股,占出席会议中小股东所持股份的96.2432%;反对49,750股,占出席会议中小股东所持股份的3.7568%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东华商律师事务所 2、律师姓名:张鑫、詹镇滔 3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 五、备件 (一)《深圳市民德电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》; (二)《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会 [] [历史公告]
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民德电子:2018年第三次临时股东大会决议公告PDF
告日期:2018-07-20
证券代码:300656 证券简称:民德电子(300656,股吧)告编号:2018-099
深圳市民德电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会。
2、会议召开时间:
现场会议时间:2018年7月20日(星期五)下午15:00开始。
网络投票时间:2018年7月19至2018年7月20日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月20日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月19日下午15:
00至2018年7月20日下午15:00。
3、现场会议地:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议
室。
4、股权登记日:2018年7月13日。
5、会议主持人:董事长许焕先生。
6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(一)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人,代表股份53,839,334股,占公司总股份的59.8215%。其中:
1、通过现场投票的股东9人,代表股份53,789,584股,占公司总股份59.7662%。
2、通过网络投票的股东5人,代表股份49,750股,占公司总股份0.0553%。
3、出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人)共7人,代表股份1,324,268
股,占公司总股份1.4714%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,274,518
股,占公司总股份1.4161%;通过网络投票的股东5人,代表股份49,750股,占公
司总股份0.0553%。
(二)公司董事、监事和部分高级管理人员,以及见证律师出席或列席了本次会议。三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:
(一)、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
1、总表决情况:同意53,789,584股,占出席会议所有股东所持股份的99.9076%;反对49,750股,占出席会议所有股东所持股份的0.0924%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况:同意1,274,518股,占出席会议中小股东所持股份的96.2432%;反对49,750股,占出席会议中小股东所持股份的3.7568%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东华商律师事务所
2、律师姓名:张鑫、詹镇滔
3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备件
(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》;
(二)《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
[] [历史公告]
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