超频三:离任董监高持股及减持承诺事项的说明 查看PDF原文

公告日期：2018-06-04

深圳市超频三(300647,股吧)科技股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

因深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事寇凤英女士、副总经理戴永祥先生的书面辞职报告。因个人原因，寇凤英女士自愿辞去公司董事职务，戴永祥先生辞去公司副总经理职务。

寇凤英女士辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务。戴永祥先生辞去公司副总经理职务后，拟将补选为公司董事候选人。寇凤英女士、戴永祥先生上述职务原定任期至第二届董事会届满之日2020年12月14日止。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，寇凤英女士、戴永祥先生的辞职报告自递交董事会之日起生效。

截至公告披露日，寇凤英女士通过深圳智兴恒业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票10,530,000股，占公司总股本的4.76%，其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股份。戴永祥先生直接持有公司股份4,860,000股，通过限制性股票激励计划持有公司股份180,000股，合计持有股份占公司总股本的2.28%，其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。

特此说明。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018年6月3日

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