翰宇药业：关于回购公司股份的预案

　　深圳翰宇药业股份有限公司

　　关于回购公司股份的预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　基于对深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司计划以自有资金进行股份回购，公司于2018年2月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，独立董事已对其发表了同意的独立意见。公司拟以不超过人民币1亿元(含1亿元)，且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金回购公司股份，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内，具体内容如下:

　　一、回购股份的方式

　　本次回购股份拟采用的方式为集中竞价以及法律法规许可的其他方式。

　　二、回购股份的用途

　　基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，本次回购股份拟用于公司员工激励或减少注册资本。

　　三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　本次回购股份价格为每股不超过人民币18.00元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　四、拟用于回购的资金总额以及资金来源

　　本次回购的资金总额最高不超过人民币1亿元(含1亿元)，且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)，资金来源为公司自有资金。

　　五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股(A股)。在回购资金总额最高不超过人民币1亿元(含1亿元)，且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)、回购股份价格不超过人民币18.00元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量约为277.7777万股至555.5555万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.30％至0.59％以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　按回购上限计算，股份回购数量约为555.5555万股，则回购完成后公司股本结构变化情况预测如下:

　　项目 本次变动前 本次变动后

　　数量(股) 比例(％) 数量(股) 比例(％)

　　1、有限售条件 373,021,727 39.91％ 378,577,282 40.50％

　　2股、份无限售条件 561,670,813 60.09％ 556,115,258 59.50％

　　3股、份股份总数 934,692,540 100.00％ 934,692,540 100.00％

　　若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　六、回购股份的期限

　　回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过6个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满;如果公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　七、决议的有效期

　　与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

　　八、关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项

　　为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜……