丹邦科技:关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告PDF

告日期：2018-09-04

证券代码：002618 证券简称：【丹邦科技(002618)、股吧】告编号：2018-042
深圳丹邦科技股份有限公司

关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具体如下：

同意接受公司实际控制人刘萍先生为公司向中国【工商银行(601398)、股吧】股份有限公司深圳喜年支行申请一年期流动资金贷款人民币10000万元提供连带责任保证，此连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定以及《公司章程》等，刘萍先生属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。

第四届董事会第三次会议在关联董事刘萍先生回避表决的情况下，审议通过了《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易无需提交股东大审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

一、关联方基本情况

关联自然人：刘萍

性别：男

国籍：中国国籍

身份证号码：4223271965XXXXXXXX

刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司153,598,000股股份，占公司总股本的28.03%，为公司法定代表人、实际控制人、董事长。

二、关联交易的主要内容和定价政策

因公司业务发展需要，公司法定代表人刘萍先生拟为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请流动资金贷款提供无偿责任担保，担保金额为10000万元，该担保自董事会通过之日起有效。刘萍先生为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请流动资金贷款提供责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

三、交易目的和对上市公司的影响

司法定代表人刘萍先生为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请流动资金贷款提供无偿责任担保，支持了公司的发展，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，体现了刘萍先生对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

四、近十二个月内公司与刘萍先生关联交易情形。

司法定代表人刘萍先生除了为公司向银行贷款提供无偿责任担保事项外，无其他关联交易事项。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事对接受实际控制人为公司银行贷款提供担保事项发表意见如下：

1、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

因公司业务发展需要，公司实际控制人刘萍先生拟为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请流动资金贷款提供无偿责任担保，担保金额为10000万元，该担保自董事会通过之日起有效，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连
续、循环使用。

经核，我们认为：该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

经核，我们认为：公司实际控制人刘萍先生为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请流动资金贷款提供责任担保为无偿担保，担保金额为10000万元，刘萍先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。公司实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，不向公司收取任何费用，也不需要任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的则，符合公……
[] [历史公告]

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