22号-23号开债券会，小散不懂得求证就别炒这种股

关于召开 康得新 复合材料集团股份有限公司2018年
度第一期超短期融资券及2018年度第二期超短期融
资券持有人会议的公告

一、相关债务融资工具基本息
本次持有人会议涉及 康得新 复合材料集团股份有限公司（以下简
称“ 康得新 ”、“发行人”或“公司”）2018 年度第一期超短期融资券
及 2018 年度第二期超短期融资券，相关债券基本息如下：
发行人 康得新 复合材料集团股份有限公司
债券名称
康得新 复合材料集团
股份有限公司 2018 年
度第一期超短期融资
券
康得新 复合材料集团
股份有限公司 2018 年
度第二期超短期融资
券
债券简称 18 康得新 SCP001 18 康得新 SCP002
债券代码 011800757 011800840
发行总额 人民币 10 亿元 人民币 5 亿元
发行期限 270 天 270 天
评级情况 主体评级 CC 主体评级 CC
本计息期债券利率 5.5% 5.83%
本期本息兑付日 2019 年 1 月 15 日 2019 年 1 月 21 日
主承销商 北京银行 股份有限公司、中国 建设银行 股份有
限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
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二、会议召开背景
康得新 复合材料集团股份有限公司未能于 2019 年 1 月 15 日按期
足额兑付由 北京银行 股份有限公司和中国 建设银行 股份有限公司主
承销的 康得新 复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融
资券（债券简称：18 康得新 SCP001，债券代码：011800757）本息，
已构成实质性违约。 康得新 已于 2019 年 1 月 15 日在中国货币网及上
海清算所披露了《 康得新 复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一
期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规
程》相关规定及《 康得新 复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一
期超短期融资券募集说明书》和《 康得新 复合材料集团股份有限公司
2018年度第二期超短期融资券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
中约定，为了保障投资人的合法权益，兹定于 2019 年 1 月 22 日召开
“18 康得新 SCP001”持有人会议表决《关于 康得新 复合材料集团股
份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券持有人会议相关事项的议
案》；于 2019 年 1 月 22 日召开 18 康得新 SCP002”持有人会议表决
《关于 康得新 复合材料集团股份有限公司 2018 年度第二期超短期融
资券持有人会议相关事项的议案》。
三、会议要素
（一）“18 康得新 SCP001”持有人会议
会议召集人： 北京银行 股份有限公司、中国 建设银行 股份有限公
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司
议案：审议关于 康得新 复合材料集团股份有限公司 2018 年度第
一期超短期融资券持有人会议相关事项的议案
召开时间：2019 年 1 月 22 日 9:00
会议地：北京市朝阳区来广营西路 5 号院望京诚盈中心 7 号楼
召开形式：现场与非现场结合
联系人及联系方式：详见第六
单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人
若对拟表决议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于 2019 年
1 月 21 日 11:30 前以书面形式向召集人提出修订议案。
（二）“18 康得新 SCP002”持有人会议
会议召集人： 北京银行 股份有限公司、中国 建设银行 股份有限公
司
议案：审议关于 康得新 复合材料集团股份有限公司 2018 年度第
二期超短期融资券持有人会议相关事项的议案
召开时间：2019 年 1 月 22 日 14:00
会议地：北京市朝阳区来广营西路 5 号院望京诚盈中心 7 号楼
召开形式：现场与非现场结合
联系人及联系方式：详见第六
单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人
若对拟表决议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于 2019 年
1 月 21 日 11:30 前以书面形式向召集人提出修订议案。
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四、参会程序
康得新 复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资
券及 2018 年度第二期超短期融资券持有人可向会议召集人索取有关
会议资料，持有人均有权出席此次会议和参与表决。
（一）“18 康得新 SCP001”持有人参会程序注意事项
持有人应于债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即 2019
年 1 月 21 日）16:30 前通过银行间市场清算所股份有限公司申请
询本机构当日的债券账务息，并于持有人会议召开日（2019 年 1
月 22 日）9:00 前提供债券账务息以证明参会资格（现场提供、传
真至下列明的会议召集人传真号码或提供电子扫描版本）。持有人
应于债权登记日（2019 年 1 月 21 日）16:30 前提供参会回执（传真
至下列明的会议召集人传真号码并提供电子扫描版本至下列明
的会议召集人电子邮箱）。债务融资工具持有人在规定时间内未向召
集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。
（二）“18 康得新 SCP002”持有人参会程序注意事项
持有人应于债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即 2019
年 1 月 21 日）16:30 前通过银行间市场清算所股份有限公司申请
询本机构当日的债券账务息，并于持有人会议召开日（2019 年 1
月 22 日）9:00 前提供债券账务息以证明参会资格（现场提供、传
真至下列明的会议召集人传真号码或提供电子扫描版本）。持有人
应于债权登记日（2019 年 1 月 21 日）16:30 前提供参会回执（传真
至下列明的会议召集人传真号码并提供电子扫描版本至下列明
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的会议召集人电子邮箱）。债务融资工具持有人在规定时间内未向召
集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

五、表决程序
（一）“18 康得新 SCP001”持有人表决程序注意事项
采取现场及非现场表决方式进行投票表决。债券持有人于会议召
开日即可开始表决，表决截止日为会议结束后的第一个工作日（即
2019年1月23日）17:00前，债券持有人应于表决期内将表决回执传真
至下列明的传真号码并提供电子扫描版本。
债券持有人应于会议表决截止日后五个工作日内将债券账务
息、参会回执、表决回执件寄达 北京银行 股份有限公司。
（二）“18 康得新 SCP002”持有人表决程序注意事项
采取现场及非现场表决方式进行投票表决。债券持有人于会议召
开日即可开始表决，表决截止日为会议结束后的第一个工作日（即
2019年1月23日）17:00前，债券持有人应于表决期内将表决回执传真
至下列明的传真号码并提供电子扫描版本。
债券持有人应于会议表决截止日后五个工作日内将债券账务
息、参会回执、表决回执件寄达 北京银行 股份有限公司。

六、联系方式
北京银行 股份有限公司
联系人：申伊诗、王雅欣、周然
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联系电话：010-66225703、83324872、66427043
传真：010-66225594
邮箱：wangyaxinbf@bankofbeijing.com
邮寄地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 B 座二层
邮编：100031
特此公告！