中原特钢:2018年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2018-06-12

证券代码：002423 证券简称：中原特钢(002423,股吧) 公告编号：2018-063

中原特钢股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月11日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：2018年6月10日—2018年6月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日

上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：

2018年6月10日下午15:00至6月11日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。

3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长鹿盟先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京浩天安理律师事务所史炳武、张琭璐律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共111人，代表股份420,112,531股，占公司有表决权股份总数的83.5236%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份397,957,617股，占公司总股份的79.1189%；（2）通过网络投票的股东106人，代表股份22,154,914股，占公司总股份的4.4047%。

本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计109人，代表公司有表决权的股份数为27,048,299股，占公司总股本的5.3775%。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

1、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》合计表决结果：同意80,494,264股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.38%；反对290,310股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.36%；弃权212,810股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.26%。

获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,545,179股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.14%；反对290,310股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.07%；弃权212,810股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.79%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》

合计表决结果：同意80,125,464股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.92%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.34%；弃权593,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.73%。

获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,176,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.78%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权593,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.20%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

（一）整体方案

合……
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