鸿博股份:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书PDF

告日期：2018-09-12

一次临时股东大会审议通过。

2、风险提示：本次回购股份方案可能存在回购期限内股票价格持续上涨超出回购价格上限等风险，而导致本次回购股份无法顺利实施的风险。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，【鸿博股份(002229)、股吧】有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过每股13元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币15,000万元。

本次回购股份相关事项已经公司第四届董事会2018年第四次临时会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

一、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于公司基本面的判断，公司认为目前股价不能正确反映公司实际价值，为维护广大股东利益，增强投资者信心，并结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。

（二）回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。

本次拟用于回购的资金总额为不超过15,000万元人民币，资金来源为公司自有资金。

（六）回购的期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
1.如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕。

2.董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（八）决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内，自2018年8月22日至2019年8月21日。

（九）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关规定制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购
日止。

二、预计回购后公司股权结构的变动情况

根据最高回购规模、回购价格上限测算，预计回购股份数量为1,153.84万股，约占公司目前总股本的2.3%，根据公司2018年半年度股本结构数据预计回购股份注销后公司股权的变动情况如下：

回购前 回购后（预计）

类别

股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
限售流通股 91,050,289 18.11 91,050,289 18.54

无限售流通股 411,701,924 81.89 400,163,463 81.46

总股本 502,752,213 100 491,213,752 100

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2018年3月31日，公司未经审计的财务数据如下：

司总资产为2,078,761,862.27元，归属于上市公司股东的净资产为1,629,683,370.94元，公司资产负债率21.6%（合并口径），截至2018年1-3月公司实现营业收入160,187,919.16元，实现归属于上市公司股东的净利润为-9,514,289.88元。假设此次回购资金15,000万元全部使用完毕，按2018年3

序号 姓名 身份 交易时间 成交数量（股）买卖方向
2018.06.14 500,000 买入

1 尤友鸾司副董事 2018.06.15 500,000 买入

长、总经理

2018.06.19 3,930,000 买入

尤友鸾先生上述增持股份行为系基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认同并切实履行其增持股份的承诺，同时为增强投资者信心，切实维护广大投资者利益所作出。其……
[] [历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。