请问李鸿杰董事长,国统到底怎么了?连着两个跌停了,您难道不应该出来给股民一个交代吗?至少让董秘解释一下吧,年底了,面对股民如此的损失惨重,公司应该立即行动起来止住下跌,这样不仅保护了股民利益,更保护了 详情
12月10日丨国统股份公布,公司股票于2019年12月9日、12月10日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并咨询了公司直接控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司(“天山建材集团”)、间接控股股东中国铁路物资集团有限公司(“中国铁物”),中国铁物、天山建材集团将一如既往地支持公司的经营发展。公司仍将按计划推进公司业务经营、资源整合等各项事宜。在巩固发展现有高端水泥制品业务的同时,公司将继续加大与中国铁物的融合,利用自身技术平台优势,加大高端产品的开发力度,不断提高公司的创新和经营能力。
新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第八次会议于2019年9月18日以书面或电子邮件
发出通知,会议于2019年9月29日以现场会议方式召开。公司监事应到会7人,实到会5人,分
别为杭宇女士、张洪维先生、阿不拉海提·那斯肉拉先生、雅斯玛女士、马军先生,监事董一
鸣先生、沙建义先生因出差在外未能亲自出席本次会议,均委托监事会主席杭宇女士代为出席。
本次会议由公司监事会主席杭宇女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定,合法有效。
经审议,与会监事以书面表决方式通过如下决议:
7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司进行
了监事会换届。公司第五届监事会由 7 名监事组成,其中非职工代表监事 4 名,职工代表监事
3 名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第五届监事会第八次会议审议,监
事会同意提名沈海涛先生、张洪维先生、帅利丽女士、张军旺先生为公司第六届监事会非职工
代表监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事
会,公司第六届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续
依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券
报》的公司公告(2019-055)。
该议案需提交2019年第六次临时股东大会审议。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司监事会
2019 年 9 月 30 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于 2019 年
9 月 18 日以书面或电子邮件送达,并于 2019 年 9 月 29 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开。
公司董事会应到会 7 人,实际到会 4 人,分别为:姜少波先生、刘崇生先生、卢兆东先生、邓
峰先生;委托其他董事参加会议 3 人,其中董事长徐永平先生因病住院,无法亲自出席本次会
议,委托董事卢兆东先生代为出席;独立董事汤洋女士、独立董事陈彤先生因出差在外,无法
亲自出席本次会议,均委托独立董事邓峰先生代为出席。
本次会议由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。公司监事和部分高级管
理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法
规的规定。
本次会议以书面表决方式通过了以下决议:
1. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候
选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司进行
了董事会换届。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,任期自股东大会审
议通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名姜少波先生、孙文生先生、杭宇
女士、王相品先生、李鸿杰先生、马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保
董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券
报》的公司公告(2019-052);独立董事对此事项发表了独立意见,有关意见全文登载于巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
本议案需提请股东大会审议。
2. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选
人的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司进行
了董事会换届。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期自股东大会审议
通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣
先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中谷秀娟女士为会计专业人士。为确保董事会的
正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公
司章程》等有关规定,认真履行董事职责。独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需报深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券
报》的公司公告(2019-052);独立董事对此事项发表了独立意见,有关意见全文登载于巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
本议案需提请股东大会审议。
3. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议
案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会,现场会议时间
为 2019 年 10 月 16 日上午 12:00,网络投票时间为 2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 16 日
内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于 2019 年 9 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告(2019-053)。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2019 年 9 月 30 日
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