劲嘉股份：关于回购部分社会公众股份的预案

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于回购部分社会公众股份的预案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，于2018年2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，公司计划以自有资金在不低于人民币1亿元，不高于人民币3亿元的资金总额内，进行股份回购，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。具体内容如下:

　　一、回购预案的审议及实施程序

　　1、本次回购预案已经公司2018年2月11日召开的第五届董事会2018年

　　第二次会议审议通过。

　　2、本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过。

　　二、回购预案的主要内容

　　1、回购股份的目的及用途

　　近年来，公司全面围绕发展战略，在不断提升烟标主业综合竞争力的同时，不断推进精品包装产品的发展及其智能化进程，经营状况和财务状况呈现良好的发展状态，根据公司于2018年1月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度业绩快报》，2017年度，公司实现营业总收入294,535.22万元，比上年关于回购部分社会公众股份的预案 第1页共6页

　　同期增长6.06％，实现归属于上市公司股东的净利润57,655.63万元，比上年同

　　期增长1.02％，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,292.49

　　万元，比上年同期增长25.82％;根据公司于2018年2月2日刊登于《证券时报》、

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第一季度业绩预告》，预计公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长15％-30％。

　　鉴于近期受外部市场因素影响，公司股价出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，基于对公司未来发展的信心，同时为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司拟用自有资金进行股份回购。公司旨在通过制定本股份回购计划，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，提升每股收益水平。

　　2、回购股份的金额以及资金来源

　　本次回购股份资金总额为不低于人民币1亿元，不高于人民币3亿元。本次

　　回购股份资金来源为公司自有资金。

　　3、回购股份的价格

　　为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份价格为不

　　超过人民币9.6元/股(含9.6元/股)。

　　若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)

　　回购股份的数量:在不低于人民币1亿元，不高于人民币3亿元的资金总额

　　内，回购股份价格不超过人民币9.6元/股(含9.6元/股)的条件下，预计最大回

　　购股份数量为3,125万股，回购股份比例约占本公司总股本的2.09％。具体回购

　　股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　5、回购股份的方式

　　本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易关于回购部分社会公众股份的预案 第2页共6页

　　方式回购股份。

　　6、回购股份的实施期限

　　本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满:

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