002174游族网络重大事项停牌公告

    【游族网络(002174)、股吧】 股权转让实施计划及合作方建议书（节选）

一、股权转让实施计划

       第一步，管理层增持5000万元股份，稳定核心技术和管理团队。第二步，推出20+X员工激励方案，稳定员工队伍。第三步，质押三体宇宙股权，获取资金归还上市公司8亿元欠款。第四步，与字节或者腾讯达成三体宇宙股权转让协议后，解除三体宇宙股权质押，将三体宇宙通过增发方式，注入上市公司。同时从三个孩子持有的 23.99% 的股权中，拿出20 .99% 转让给字节或者腾讯，剩余的3 % 的股权留给三个孩子，把 游族网络 直接交给字节跳动或者腾讯来管理，并同步募集三体游戏及影视剧开发配套资金，以定向增发方式将机会交给字节或者腾讯。

二、合作方选择问题的分析

      23.99% 股权，如果拿出20 .99% 的股权转让给字节跳动或者腾讯，按照一股20元计算，可以一次拿回 38.5 亿元，字节或者腾讯接管游族后，剩余 3% 的股份未来 1 年按照 10 倍收益计算，持股市值可以达到55亿元，未来 10 年按照 100 倍收益计算，持股市值可以达到 550 亿元。高管和员工的持股市值 1 年内也会很快增长到 10 倍， 10 年内增长到 100 倍。

     我们可以一下腾讯， 2010 年腾讯 3 亿元收购深圳网域游戏公司，十年时间，腾讯控股的市值已经达到了 7 万亿，市值增加了 2.3 万倍。

     这样一来，对许董事长，对三个孩子、对游族管理层，对游族员工，对游族的投资者，对字节跳动或者腾讯，对三体游戏的开发等等，都是有百利而无一害。

      从利益最大化角度考虑，马云只占阿里巴巴 4.8% 的股份，但这并碍马云成为全国首富，冯鑫持有【暴风集团(300431)、股吧】 21.34% 的股份，现在却负债累累，身陷牢狱。

      现在这 23.99% 股权，如果拿出20 .99% 的股权转让给新浪，按照一股20元计算，可以一次拿回 38.5 亿元，新浪接管游族后，剩余 3% 的股份未来 1 年按照 5 倍收益计算，持股市值可以达到27.5亿元，未来 10 年按照 10 倍收益计算，持股市值可以达到55亿元。

三、关于三体开发

    星球大战IP,累计创造了1700亿美元的收入，如果将三体宇宙和三体游戏开发权交给腾讯或者字节，未来5年，有可能为游族带来1700亿美金（折合人民币1万亿）以上的收入，但是如果交给新浪，预计能带来170亿美金的收入就不错了。

四、关于合作方选择的相关建议

      字节拿下三体宇宙和游族以后，腾讯就无法开发三体电视剧第二部、第三部、第四部、第五部、第六部了，也无法拍摄三体6部电影，如果字节和暴雪合作，开发三体游戏，要不了几年，字节游戏就会和腾讯游戏分庭抗礼，前段时间，字节收购了沐瞳科技、如果字节整合沐瞳科技和 游族网络 的海外发行能力，腾讯游戏出海战略必然受挫。如果与字节联合，对腾讯会带来很大的威胁，后期，游族和腾讯的合作就会被迫终止。

     如果与腾讯合作，就会由腾讯来主持开发三体电视剧、三体电影、三体动画片、三体游戏、盗墓笔记游戏、星球大战游戏、三五年后，游族一定会成为一个万亿级企业。

    整体判断，字节和腾讯都能把游族做成一个万亿级企业，我们团队建议，首字节或者腾讯较为合适。

                                                         游族网络战略决策委员会

                                                                 2021年1月21日