恒星科技拟引进政府引导基金并投资于恒星化学

1月2日丨恒星科技公布，公司(“丙方”或“转让方”)拟与鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司发起设立的政府引导基金共同设立合伙企业，该合伙企业所取得的资金以注册资金或股东借款的形式全部投资于公司全资子公司内蒙古恒星化学有限公司(“恒星化学”或“乙方”)。2019年12月9日，公司与鄂尔多斯市君瀚发展投资中心(有限合伙，“君瀚发展”或“甲方”)签署了《投资合作意向协议》。

公司于2020年1月2日与君瀚发展、宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司(“君富投资”)签订《鄂尔多斯市君煜新材料产业投资中心(有限合伙)合伙协议》。

合伙企业名称：鄂尔多斯市君煜新材料产业投资中心(有限合伙)(暂定名，以工商部门核准名称为准，“君煜新材料”或“投资中心”)。

该合伙企业的投资范围为对恒星化学进行投资。投资方式以股权投资为主(包括增资扩股、股权转让等)，辅以适当比例的股东借款，股东借款比例不超过基金总规模的20%。具体投资方式由本合伙企业的投资决策委员会决策确定。

君煜新材料成立后，将以2.4亿元人民币认缴恒星化学5亿元出资份额中的1.25亿元出资份额，另外6000万元人民币以股东借款的方式投向恒星化学，用于其项目建设及运营使用。

公司此次引进政府引导基金并投资于恒星化学，旨在为恒星化学及其项目建设引进资金，不涉及上市公司体外寻找或孵化早中期、初创期企业等风险投资事项，仅用于恒星化学项目建设及运营使用。此次与政府引导基金成立合伙企业是以间接的形式投资于恒星化学，投向清晰可控，不会对项目建设产生不利影响，不会对公司资金安全产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此外，该投资若得以顺利进行，随着政府产业引导基金的进入，将会对公司的长远发展产生积极影响，不仅会使恒星化学有机硅项目得到资金支持，更会为恒星化学与其他金融机构合作中提高增信，从而推动恒星化学有机硅项目的顺利推进。