鸿达兴业:关于召开2018年度第五次临时股东大会的提示性公告PDF

告日期：2018-09-26

鸿达兴业股份有限公司

关于召开2018年度第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》（临2018-122），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2018年度第五次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

司于2018年9月10日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于召开2018年度第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2018年9月27日（星期四）下午3:00。

2、网络投票时间为：2018年9月26日至2018年9月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月26日下午3:00至2018年9月27日下午3:00

（五）会议召开方式：

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年9月20日（星期四）

（七）出席对象：

1、2018年9月20日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）会议提案名称

表一：本次股东大会提案一览表

提案序号 提案名称

1 《关于为全资子公司提供担保的议案》

2 《关于变更公司注册资本的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》

（三）特别提示

1、特别决议提案（须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过）：提案1、提案2、提案3。

2、对中小投资者单独计票的提案：提案1、提案2、提案3。

计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。

（四）披露情况

上述议案经公司于2018年9月10日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，详细内容分别刊登在2018年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（nfo.com）上。

三、提案编码

表二：本次股东大会提案编码一览表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
[] [历史公告]

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