招商蛇口：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年1月12日公告了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

　　2、召集人:公司董事会

　　3、合法合规性说明:本公司第一届董事会2018年第一次临时会议审议通

　　过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有

　　关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、召开时间:

　　现场会议开始时间:2018年1月30日(星期二)下午2:30

　　网络投票时间:2018年1月29日—2018年1月30日，其中，通过深圳证

　　券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月30日9:30-11:30，

　　13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月29日15:00至2017年1月30日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2018年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

　　6、会议的股权登记日:2018年1月23日

　　7、出席对象:

　　(1)截至2018年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

　　公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点:公司总部会议室

　　二、会议议题

　　序号 议案内容

　　1 关于与关联方共同投资设立基金的关联交易议案

　　2 关于为参股子公司提供关联担保的议案

　　说明:

　　1、议案1、议案2涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

　　2、上述议案的详细内容已于2018年1月12日披露于网站以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

　　报》、《证券日报》。

　　三、提案编码

　　备注

　　提案 提案名称 该列打勾

　　编码 的栏目可

　　以投票

　　100 总议案:本次股东大会的所有议案 √

　　1.00 关于与关联方共同投资设立基金的关联交易议案 √

　　2.00 关于为参股子公司提供关联担保的议案 √

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续:

　　(1)法人股东的法定代表人须持有股东账……