华菱钢铁:第六届董事会第二十三次会议决议公告PDF

告日期：2018-07-21

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁(000932,股吧)告编号：2018-50

湖南华菱钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年7月20日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年7月17日发出。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议通过了《关于以自有资金认缴深圳华菱商业保理有限公司注册资金的议案》：

2015年7月13日和8月7日公司分别召开第五届董事会第二十五次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2015年非公开发行股票方案的相关议案，同意以11.35亿元募集资金用于投资“互联网+”项目，其中5亿元用于设立供应链金融平台之一商业保理公司。同时，会议同意，在非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位之后，公司再以募集资金置换先行投入的自筹资金及作为项目的后续投入。

根据上述董事会和股东大会决议，公司在深圳前海设立了深圳华菱商业保理有限公司（以下简称华菱保理），注册资金5亿元人民币。因业务开展需要，经公司2016年1月22日第五届董事会第三十一次会议批准，以自筹资金1亿元实缴首期出资。后因公司实施重大资产重组，综合考虑各方面因素，并经2016年8月29日召开的临时董事会批准，终止了公司2015年非公开发行股票事项，因此华菱保理剩余4亿元注册资金无法通过募集资金投入。

华菱保理自2016年2月运行以来，深耕服务于公司产业链，切实发挥了供应链金融服务实体经济的效用。鉴于其稳健、快速发展的良好趋势，并满足公司产业链上中小微企业的资金需求，降低产业链整体资金成本，进一步提升公司产

业链的竞争力，公司拟以自有资金认缴华菱保理剩余4亿元的注册资金，并计划于2018年7月底前先实缴1亿元，后续再根据华菱保理业务的发展情况和监管机构的相关监管要求择机实缴到位。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2018年7月20日

[] [历史公告]

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