酒鬼酒:收购报告书 查看PDF原文

公告日期：2018-05-28

酒鬼酒股份有限公司

收购报告书

上市公司: 酒鬼酒(000799,股吧)股份有限公司

上市地点: 深圳证券交易所

股票简称: 酒鬼酒

股票代码: 000799

收购 人： 中粮酒业投资有限公司

住 所： 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲

路6865号金融贸易中心北区1-1-806-08

通讯地址 北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福

临门大厦1502

签署日期：二〇一八年五月

收购人声明

一、本收购报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在酒鬼酒股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在酒鬼酒股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。

四、本次收购已取得中粮集团有限公司批准；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已经触发收购人的要约收购义务，中国证券监督管理委员会已豁免收购人的要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

收购人声明...... 2

第一节 释义...... 6

第二节 收购人介绍...... 8

一、收购人基本情况......8

二、收购人股权控制关系......8

三、收购人主营业务情况及财务状况......9

四、收购人最近五年所受行政处罚、仲裁情况......10

五、收购人董事、监事及高级管理人员......11

六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达 到或超过5%的情况......11 七、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保 险公司等其他金融机构的简要情况......12第三节 收购决定及收购目的...... 14 一、收购目的......14 二、未来12个月内继续增持或处置已拥有权益股份的计划......14 三、本次收购已履行及尚未履行的批准程序......14第四节 收购方式...... 17 一、收购人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例......17 二、收购完成后的股权控制关系......20 三、划转协议的主要内容......22 四、本次划转的批准进展情况......24 五、本次收购所涉及股份的限制情况......24第五节 资金来源...... 25第六节 后续计划...... 26 一、未来12个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的 计划......26 二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他 人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......26

三、未来拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的计划......26

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 ......27

五、拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划..……
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