凯撒旅游:关于重大资产重组停牌进展的公告 查看PDF原文

公告日期：2018-06-02

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游(000796,股吧) 公告编号：2018-064

债券代码：112532 债券简称：17凯撒03

海航凯撒旅游集团股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于2018年2月2日转入重大资产重组程序并继续停牌，相关公告详见公司于2018年1月19日、2月2日、2月22日、3月17日、4月4日、4月19日分别披露的《关于重大事项停牌的公告（》公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2018年1月26日、2月9日、3月1日、3月8日、3月15日、3月24日、3月31日、4月13日、4月26日、5月4日、5月12日、5月19日、5月26日披露了进展公告（公告编号：2018-007、2018-015、2018-020、2018-025、2018-026、2018-029、2018-030、2018-041、2018-050、2018-055、2018-059、2018-061、2018-063）。

自进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计及评估工作，并与各交易对手就交易细节进行磋商。为实现境外标的资产的整合，公司控股股东海航旅游已完成相关交易架构的工商设立程序，并积极推进境外资产前置整合商务谈判进展。鉴于公司与部分标的交易对手方未能就本次交易相关条件达成一致，为保护上市公司和广大投资者的利益，经与相关各方协商后，公司将对本次重组标的进行相应调整，对公司前期已披露的标的资产香港快运航空有限公司、非洲世界航空有限公司、康泰旅行社有限公司、新华旅游有限公司、ZujiTravelPte.Ltd、ZujiLimited、重庆同盛假期国际旅行社有限公司，不再纳入本次拟收购的标的资产范围。

截至目前，各中介机构继续按计划对其余标的资产开展尽职调查、审计及评估工作，且公司及中介机构正全力推进本次重大资产重组预案的编制。交易各方正就本次交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定等，待相关交易事项确定后将签署正式的交易文件。本次重组的相关事项最终以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。

本次重组交易方式拟以发行股份和/或支付现金的方式向交易对手购买重组标的资产，并募集配套资金。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。

预计本次重组完成后将丰富公司现有业务要素资源配置，推动公司进一步完善现有旅游及食品业务相关产业链。

为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（nfo.com）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2018年6月2日

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