三毛派神:2018年度第三次临时股东大会决议公告PDF

告日期：2018-09-18

证券代码：000779 证券简称：【三毛派神(000779)、股吧】告编号：2018—083
兰州三毛实业股份有限公司

2018年度第三次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2018年9月17日14:30开始。

（2）网络投票时间：2018年9月16日－9月17日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年9月17日上午9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年9月16日（下午）15:00至9月17日（下午）15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）办公地址，兰州市兰州新区嘉陵江街568号公司办公楼四楼中会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：公司董事长阮英。

6、会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，会议的召
集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015修订）等有关法律、行政法规、规范性件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、以股权登记日2018年9月11日（下午）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续，参加本次股东大会的股东及股东代表共185人，代表有表决权股份共计55,203,878股，占公司有表决权股份总数的的29.6093％。其中：

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份共计
42,086,557股，占公司有表决权股份总数的22.5737％；

（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计182人，代表有表决权的股份共计13,117,321股，占公司有表决权股份总数的7.0356％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东184人，代表股份26,731,310股，占上市公司总股份的14.3377％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份13,613,989股，占上市公司总股份的7.3020％。通过网络投票的股东182人，代表股份13,117,321股，占上市公司总股份的7.0356％。

2、公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议。

3、甘肃正天合律师事务所杨军、付建婷二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式完成。

本次股东大会审议的有关发行股份购买资产暨关联交易方案（重大资产重组方案）的各项议案和其中涉及逐项表决的议案，获得出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，关联交易对手方甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）、兰州三毛纺织集团有限责任公司（以下简称“三毛集团”）回避表决，没有接受其他股东委托表决。

（二）议案分项表决情况

经公司六届董事会第九次、第十一次会议审议，提交本次股东大会审议的议案共
16项（已刊载于《证券时报》和巨潮资讯网站“nfo.com”以及股东大会通知），均与重大资产重组方案相关，应获得有表决权有效表决股份总数的2/3以上通过。各议案的具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

股东甘肃国投、三毛集团回避表决，其他有表决权股东有效表决结果如下：

同意 反对 弃权 是否

股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过

25,651,220 95.9595 682,946 2.5549 397,1……
[] [历史公告]

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