东北制药：2017年第二次临时股东大会决议公告

$东北制药(000597)股吧$东北制药集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议事项全部获得通过。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)会议召开和出席情况

　　1.本次会议召开的时间:

　　(1)现场会议召开时间:2017年11月14日下午14:00

　　(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00的任意时间。

　　2.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司。

　　3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人:公司董事会

　　5.主持人:公司董事长魏海军先生

　　6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　(二)股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份143,581,148股，占上市公司总

　　股份的30.2496％。其中:通过现场投票的股东8人，代表股份143,574,548股，

　　占上市公司总股份的30.2482％。通过网络投票的股东1人，代表股份6,600股，

　　占上市公司总股份的0.0014％。

　　中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份

　　798,608股，占上市公司总股份的0.1683％。其中:通过现场投票的股东6人，

　　代表股份792,008股，占上市公司总股份的0.1669％。通过网络投票的股东1

　　人，代表股份6,600股，占上市公司总股份的0.0014％。

　　(三)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一《关于修订公司章程的议案》

　　总表决情况:同意 143,574,548股，占出席会议所有股东所持股份的

　　99.9954％;反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％;弃权0

　　股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意 792,008 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.1736％;反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8264％;弃权0

　　股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果:该议案经与会股东表决通过。

　　议案二《关于终止收购南京瑞尔股权的议案》

　　总表决情况:同意 143,574,548股，占出席会议所有股东所持股份的

　　99.9954％;反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％;弃权0

　　股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意 792,008 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.1736％;反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8264％;弃权0

　　股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果:该议案经与会股东表决通过。

　　议案三《关于核销公司资产损失的议案》

　　总表决情况:同意 143,574,548股，占出席会议所有股东所持股份的

　　99.9954％;反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％;弃权0

　　股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:同意 792,008 股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.1736％;反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8264％;弃权0

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