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古井贡酒：第八届董事会第三次会议决议公告

作者：鸿鹄之志
2017-10-27 16:24:05
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$古井贡酒(000596)股吧$安徽古井贡酒股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2017年10月16日发出，会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2017年第三季度报告》

　　2、审议并通过《公司关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　鉴于公司2011年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司拟使用2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金5,776.87万元(募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准)永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司于 2017年 10月 28日在巨潮资讯网披露的《公司关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议;

　　2、独立董事的相关独立意见。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇一七年十月二十八日

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