中天金融:2018年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2018-06-08

证券代码：000540 证券简称：中天金融(000540,股吧) 公告编号：临2018-72

中天金融集团股份有限公司

2018年第3次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年6月7日下午2∶00

（2）网络投票时间：2018年6月6日至2018年6月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月7日交

易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月6日下午

3∶00至2018年6月7日下午3∶00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2018年6月4日

2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室。

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1.出席总体情况：

出席本次股东大会的股东（代理人）177人，代表股份数3,353,007,074

股，占股权登记日2018年6月4日公司总股本7,046,497,179股的47.5840%。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东（代表）7人，代表股份3,342,754,463

股，占股权登记日2018年6月4日公司总股本7,046,497,179股的47.4385%。

通过网络投票的股东170人，代表股份数10,252,611股，占股权登记日

2018年6月4日公司总股本7,046,497,179股的0.1455%。

参加表决的中小投资者共176人，代表股份数342,389,458股，占股权登

记日2018年6月4日公司总股本7,046,497,179股的4.8590%。

2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案。

1.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

A、表决情况：同意3,352,282,574股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9784％；反对535,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃

权189,150股（其中，因未投票默认弃权12,150股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0056％。

其中，中小投资者表决情况：同意341,664,958股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.7884％；反对 535,350 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1564％；弃权189,150股（其中，因未投票默认弃权12,150股），占出席会

议中小股东所持股份的0.0552％。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的2/3，该议案审议通过。公司符合法律、法规、部门规章等规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件与要求。

2.关于2018年度非公开发行公司债券方案的议案

本议案进行逐项审议。

2.01 债券发行规模

A、表决情况：同意3,352,242,524股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9772％；反对538,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃

权226,350股（其中，因未投票默认弃权49,350股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0068％。

其中，中小投资者表决情况：同意341,624,908股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.7767％；反对 5……
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