*ST康达:第九届董事会2018年第三次临时会议决议公告PDF

告日期：2018-08-14

证券代码:000048 证券简称:【*ST康达(000048)、股吧】告编号:2018-095

深圳市康达尔(000048,股吧)(集团)股份有限公司

第九届董事会2018年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2018年第三次临时会议于2018年8月13日以现场加通讯方式举行，其中，董事李邑宁以通讯形式参会。会议应到会董事9名，实际到会董事7名，经过半数参会董事推举，会议由独立董事栾胜基主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于免去罗爱华公司第九届董事会董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、总裁职务的议案》

鉴于公司董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、总裁罗爱华于近日被公安机关刑事拘留，其已不能履行相关职责，为保障公司2017年年报审计工作及2018年半年报审计工作尽快开展及推进，避免公司最终退市，同时保障上市公司正常、有序运作，董事会同意免去罗爱华公司董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、总裁职务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于免去李力夫公司第九届董事会战略委员会委员、公司副总裁、财务总监职务的议案》

鉴于公司自2018年8月10日起未能联系上第九届董事会战略委员会委员、公司副总裁、财务总监李力夫。李力夫不能履行职责无法推进公司审计工作，为保障公司2017年年报审计工作及2018年半年报审计工作尽快开展及推进，避免公司最终退市，同时保障上市公司正常、有序运作，董事会同意免去李力夫公司副总裁、财务总监、战略委员会委员职务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十三日

[] [历史公告]

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