嶶塵洳風
撰稿·浑水调研研究员 申不怵
浑水调研创评论,转载引用请注明出处!
调研时间:2018年10月24日
调研对象:【佳力图(603912)、股吧】临时股东大会
公司概况
佳力图(603912)成立于2003年,2017年11月1日在上交所上市,到目前为止还不满一年。公司主营业务为数据机房等精密环境控制技术的研发,为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。主要产品为精密空调设备。
今年前三季度,公司实现营业3.80亿元,同比增长20.81%;归属于上市公司股东净利润7896.17万元,同比增长49.04%
参会确认
在股东大会参会登记日当天,浑水调研通过电话和佳力图工作人员取得联系,随即完成报名,整个沟通过程较为顺利。
现场见闻
佳力图公司位于南京江宁经济技术开发区,公司办公、研发、生产均在一个厂区内,厂区面积不大,据工作人员介绍大概占地90亩。
股东会所在的办公楼一楼是佳力图的展览厅,里面有公司历史和产品的介绍,空间很大,或许因为是制造业企业,平时少有人来访,所以并没有工作人员。
现场会议由公司董事长何根林主持,2003年,何根林控制的南京楷得投资(最早称“汕头市康宁机电设备有限公司”)与潘乐陶控制的安乐集团共同发起设立佳力图,三季报显示,两家公司分别持有佳力图39.92%、26.61%股份。
值得一提的是,安乐集团注册地是百慕大,总部位于香港,潘乐陶先生是中国国籍,但有香港永久居留权,今年已经78岁,但仍然精神矍铄。据工作人员介绍,每次佳力图股东大会,老先生必定亲自到场,敬业精神让人敬仰。
出席情况
本次股东大会,佳力图在任董事9人,出席9人;在任监事5人,出席4人,一人因公缺席;部分高管列席会议。现场中小股东只有浑水调研,另有股东弘京股权投资管理(上海)公司(持股比例3.66%)出席。
议案分析
此次股东会一共审议五项议案,分别是:关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案,关于聘任2018年度审计机构的议案,关于选举第二届董事会非独立董事的议案,关于选举第二届董事会独立董事的议案,关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
其中,南京楷得投资推荐非独立董事何根林、王凌云、李林达、杜明由,三位独董张明燕、包兵、戴建军,一位监事王珏;安乐集团推荐非独立董事潘乐陶、罗威德,两位监事陈海明、李洁志。
根据佳力图最新公告,以上议案均获得了通过。
现场交流
由于南京楷得投资和安乐集团持股比例有很大优势,因此人事议案没有任何悬念。
股东会上,浑水调研就其余议案提了两个问题:
一是新一届独立董事津贴和上一年度有何变化?
二是,更换审计机构的因?
佳力图公司回应称此次审议的独董津贴和上年度没有变化,仍是每人10万元/年。更换审计机构则是因为,天健会计师事务所已经服务公司长达5年时间,为了保证公正客观,公司决定聘任天衡会计师事务所担任公司2018年度审计机构,年度审计费用仍是50万/年。
会后,浑水调研也和公司董事会秘书李林达、证券事务代表高健进行了交流,不过由于当时公司正处于三季度报告披露的敏感期,因此交流内容不多,但是公司邀请浑水调研研究院在三季报披露之后选择合适时间到公司调研,由此也可见公司对与中小投资者沟通持开放态度。
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答:佳力图的注册资金是:2.17亿元详情>>
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答:北京和聚投资管理有限公司-和聚详情>>
答:佳力图的子公司有:2个,分别是:南详情>>
答:2020-07-02详情>>
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嶶塵洳風
浑水调研|佳力图股东会见闻,这家公司老板快80岁了还在一线奋战
撰稿·浑水调研研究员 申不怵
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调研时间:2018年10月24日
调研对象:【佳力图(603912)、股吧】临时股东大会
公司概况
佳力图(603912)成立于2003年,2017年11月1日在上交所上市,到目前为止还不满一年。公司主营业务为数据机房等精密环境控制技术的研发,为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。主要产品为精密空调设备。
今年前三季度,公司实现营业3.80亿元,同比增长20.81%;归属于上市公司股东净利润7896.17万元,同比增长49.04%
参会确认
在股东大会参会登记日当天,浑水调研通过电话和佳力图工作人员取得联系,随即完成报名,整个沟通过程较为顺利。
现场见闻
佳力图公司位于南京江宁经济技术开发区,公司办公、研发、生产均在一个厂区内,厂区面积不大,据工作人员介绍大概占地90亩。
股东会所在的办公楼一楼是佳力图的展览厅,里面有公司历史和产品的介绍,空间很大,或许因为是制造业企业,平时少有人来访,所以并没有工作人员。
现场会议由公司董事长何根林主持,2003年,何根林控制的南京楷得投资(最早称“汕头市康宁机电设备有限公司”)与潘乐陶控制的安乐集团共同发起设立佳力图,三季报显示,两家公司分别持有佳力图39.92%、26.61%股份。
值得一提的是,安乐集团注册地是百慕大,总部位于香港,潘乐陶先生是中国国籍,但有香港永久居留权,今年已经78岁,但仍然精神矍铄。据工作人员介绍,每次佳力图股东大会,老先生必定亲自到场,敬业精神让人敬仰。
出席情况
本次股东大会,佳力图在任董事9人,出席9人;在任监事5人,出席4人,一人因公缺席;部分高管列席会议。现场中小股东只有浑水调研,另有股东弘京股权投资管理(上海)公司(持股比例3.66%)出席。
议案分析
此次股东会一共审议五项议案,分别是:关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案,关于聘任2018年度审计机构的议案,关于选举第二届董事会非独立董事的议案,关于选举第二届董事会独立董事的议案,关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
其中,南京楷得投资推荐非独立董事何根林、王凌云、李林达、杜明由,三位独董张明燕、包兵、戴建军,一位监事王珏;安乐集团推荐非独立董事潘乐陶、罗威德,两位监事陈海明、李洁志。
根据佳力图最新公告,以上议案均获得了通过。
现场交流
由于南京楷得投资和安乐集团持股比例有很大优势,因此人事议案没有任何悬念。
股东会上,浑水调研就其余议案提了两个问题:
一是新一届独立董事津贴和上一年度有何变化?
二是,更换审计机构的因?
佳力图公司回应称此次审议的独董津贴和上年度没有变化,仍是每人10万元/年。更换审计机构则是因为,天健会计师事务所已经服务公司长达5年时间,为了保证公正客观,公司决定聘任天衡会计师事务所担任公司2018年度审计机构,年度审计费用仍是50万/年。
会后,浑水调研也和公司董事会秘书李林达、证券事务代表高健进行了交流,不过由于当时公司正处于三季度报告披露的敏感期,因此交流内容不多,但是公司邀请浑水调研研究院在三季报披露之后选择合适时间到公司调研,由此也可见公司对与中小投资者沟通持开放态度。
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