调研纪要-海汽集团(603069)20220916

问题1请问什么时候发定增啊？
回复投资者您好，公司重大资产重组事项的相关工作正在正常推进中，相关重大资产重组事项报告书(草案)已于2022年8月30日在上海证券交易所网站进行披露，请您持续关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注! 问题2请问曾国华董事长，近年来，公司新项目迟迟没有开工，到底什么原因？

回复投资者您好，曾国华先生为海南高速公路股份有限公司的董事长，感谢您的关注! 问题3您好，请问公司收购和定向增发方案何时报省国资部门审批？

回复投资者您好，请您持续关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注! 问题4公布一下重组的流程，进行到了那一步？

回复投资者您好，公司本次重大资产重组事项报告书(草案)已于2022年8月30日在上海证券交易所网站进行披露，请您持续关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注! 问题5请问贵公司何时定增？

回复投资者您好，公司重大资产重组事项的相关工作正在正常推进中，相关重大资产重组事项报告书(草案)已于2022年8月30日在上海证券交易所网站进行披露，请您持续关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注! 问题6定增怎么了，有进展吗？

回复投资者您好，请您关注公司相关公告，谢谢! 问题 7第一海汽集合建议改名中国海免，突出免税特色；第二海南免税作为海南本土企业，没有发挥出特有优，距离中国中免太远了；第三，建议将海旅投另一部分免税资产也注入到海汽集团；第四海汽集团可以发展免税汽车业务，做到全国第一家免税汽车。

回复投资者您好，感谢您提出的宝贵意见，感谢您对公司的关注。

问题8疫情对公司现有业务影响怎样，有什么应对措施。

回复投资者您好!公司将继续调整优化客运经营模式，培育和发展定制化新客运及校车服务业务。

同时推进深化体制机制改革，增强企业活力，主动融入海南国际旅游消费中心建设。

发挥站场网络优势，加快汽车服务业务发展。

感谢您对公司的关注! 问题9对海旅的并购进行到哪一步了？

有具体时间安排吗？

回复投资者您好，公司本次重大资产重组事项报告书(草案)已于2022年8月30日在上海证券交易所网站进行披露，请您持续关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注! 问题10请问嘉宾，若重组成功，面对中免等众多免税竞争对手，海汽准备如何应对？

回复投资者您好!若本次重组取得成功，公司将充分借助上市平台进一步推动免税快速发展的同时，协调免税业务与公司现有业务的协同发展，将公司打造成为海南免税商业综合企业集团的代表。

感谢您对公司的关注! 问题11定增进展如何了？

好久能完成？

回复投资者您好，公司重大资产重组事项的相关工作正在正常推进中，相关重大资产重组事项报告书(草案)已于2022年8月30日在上海证券交易所网站进行披露，请您持续关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注! 问题12请公布海南高速最近的减持情况？

回复投资者您好，公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行息披露义务。

感谢您对公司的关注! 问题13海汽集团重组后会改名吗？

回复投资者您好，请您持续关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注! 问题14请问公司揭榜挂帅要求2022完成重组工作，这个时间是包含35名定增吗？

回复投资者您好!公司将积极推进本次重大资产重组各项相关工作，感谢您对公司的关注! 问题15请问为什么暂不召开股东大会通过重组预案？

回复投资者您好，公司重大资产重组事项的相关工作正在正常推进中，请您持续关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注! 问题16三亚今日解封，是否有利于重组进度？

回复投资者您好!三亚市全域临时静态管理的解除，将有利于公司加快推进本次重组进展，感谢您的关注! 问题17公司打算如何增强海汽集团和海旅免税的业务协同性？

回复投资者您好!若本次重组成功，公司将充分借助上市平台进一步推动免税快速发展的同时，协调免税业务与公司现有业务的协同发展。

感谢您的关注! 问题18请问公司重组标的估值是否公允？

回复投资者您好!公司本次重组标的公司评估报告由具备专业评估资质的中联资产评估集团有限公司出具。

除正常的业务往来关系外，该机构及经办人员与公司及本次重组的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性。

感谢您的关注! 问题19下次什么时间披露重组进度？

回复投资者您好，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行息披露义务，请您持续关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注! 问题20海旅免税城好久恢复营业？

回复投资者您好!三亚市内企业复工复产时间由三亚市疫情防控相关政策确定。

感谢您的关注! 问题21请问董秘向35名投资者定增，公司预期定增价是多少？

回复投资者您好!公司本次重组增发价格的定价基准日是根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定确定，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海汽集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《海汽集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告息。