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3月10日下午,安德利(603031,SH)召开2022年第一次临时股东大会。
当晚公告显示,股东大会通过了《关于增加董事会席位、变更经营范围并修订的议案》以及选举董事、监事相关议案。其中刘荣海、康金伟二人当选董事,潘婷婷当选监事,而此三人均拥有南孚电池相关背景。
此外,当天安德利还召开董事会,选举林隆华为副董事长、补选为薪酬与考核委员会委员、聘任为公司总经理,聘任刘荣海为公司常务副总经理,聘任康金伟、梁红颖、王晓飞为公司副总经理,聘任任顺英为公司董事会秘书、补选为提名委员会委员。
截至今日(3月11日)午盘,安德利报39.3元/股,下跌2%。
安德利股东大会现场 图片来源每经记者 黄鑫磊 摄
根据公告披露,此次安德利选举董事、独立董事、监事的议案全部获通过。其中,林隆华、刘荣海、任顺英、康金伟、刘珩当选新一届董事,由控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名的张晓亚当选为独立董事,宁波亚锦电子科技股份有限公司(简称亚锦科技,830806,NQ)董事潘婷婷当选为监事。
当天,安德利公告还显示,公司董事会于近期收到总经理余斌、副总经理兼董秘王成的书面辞职报告,余斌由于工作岗位调整申请辞去总经理职务,辞去总经理职务后,将继续担任副董事长及董事会专门委员会相关职务,王成因个人原因申请辞去副总经理兼董秘职务,辞职后不再担任公司其他职务。
为此,安德利召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了同意聘任林隆华担任公司总经理、刘荣海担任常务副总经理、任顺英担任董秘、康金伟、梁红颖、王晓飞担任副总经理的议案,以及选举林隆华、余斌担任公司第四届董事会副董事长的议案。
此外,安德利称,鉴于公司第四届董事会专门委员会中薪酬与考核委员会、提名委员会各有一名委员辞任,为促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害,根据相关规定,同意补选林隆华为薪酬与考核委员会委员、任顺英为提名委员会委员。
2021年9月,安德利抛出资产购买计划,拟收购亚锦科技36%股权,该项收购已于今年1月完成。今年2月,安德利再抛定增计划,拟定增募资收购亚锦科技15%股权。收购完成后,安德利将通过控股子公司合计持有亚锦科技51%的股权。资料显示,南孚电池(全称福建南平南孚电池有限公司)是国内先进的电池科技公司,在国内碱性电池市场拥有较大份额。亚锦科技以南孚电池为核心业务,截至目前持有南孚电池82.18%的股权。
《每日经济新闻》记者注意到,新任董事刘荣海、康金伟和新任监事潘婷婷均拥有南孚电池背景。
刘荣海于1986年入职福建南平南孚电池有限公司,1997年6月任公司销售副总,2017年9月至今任公司总经理。康金伟于1995年9月至今就职于福建南平南孚电池有限公司,历任福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理等职务,现担任福建南平南孚电池有限公司董事、董事会秘书,宁波亚锦电子科技股份有限公司董事长。潘婷婷于2016年2月至今就职于亚锦科技,任行政经理兼总经理助理;2018年1月29日至今担任亚锦科技董事会秘书,2018年6月6日至今任亚锦科技董事。
安德利新任董秘任顺英表示,上市公司既然收购了南孚电池,肯定要推选了解南孚电池的人担任董事,也能让南孚电池相关的高管充分了解上市公司的运行,实现人、财、物融合。
2017年~2020年,亚锦科技营业收入分别为23.75亿元、27.6亿元、28.48亿元和33.74亿元,归属于挂牌公司股东的净利润分别为3.09亿元、3.03亿元、1.75亿元和4.38亿元。
安德利此前在接受机构调研时表示,南孚电池在多元化布局消费电池市场,战略进军锂离子电池市场,推出了多种类型、适应多种应用场景的锂电池、镍氢电池产品,同时在新能源领域积极布局,不断加大投入进行技术创新和技术储备,但暂时没有进军锂电动力电池的计划。
3月10日,安德利董事长夏柱兵在接受《每日经济新闻》记者采访时也表示,由于新一届董事会还没有成立,目前对公司未来的发展战略没有新确定的方案,但首先肯定是要做好南孚电池本身的经营。
对于市场上传闻的南孚电池将向锂电池转型的消息,夏柱兵称“南孚电池目前没有向锂电转型的计划,如果南孚电池转型的话,它实际上作为一家独立的公司,自己有投资融资的能力。当然,上市公司作为股东也可能对它进行支持,但上市公司的资金与南孚电池之间没有必然的关系。”
安德利公司 图片来源每经记者 黄鑫磊 摄
记者注意到,今年1月26日,安德利发布业绩预亏公告,2021年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损3900万元~4400万元,主要原因是2021年度新增门店7家,主营业务收入同比下降约5%;人力成本增长较大,员工人数的增加,同时员工人均成本也较上年度增加;2021年度公司实施重大资产重组,增加了中介机构费用等重组成本约2200万元。
对此,已辞任的安德利原董秘王成表示,今年2月公司完成了资产重组,剥离了原有的百货业务,目前专注于电池业务,那么之前那些造成公司亏损的不利因素,日后将不会出现在财报中。
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直击安德利临时股东会管理层现多项人事变动,南孚电池背景高管进驻
3月10日下午,安德利(603031,SH)召开2022年第一次临时股东大会。
当晚公告显示,股东大会通过了《关于增加董事会席位、变更经营范围并修订的议案》以及选举董事、监事相关议案。其中刘荣海、康金伟二人当选董事,潘婷婷当选监事,而此三人均拥有南孚电池相关背景。
此外,当天安德利还召开董事会,选举林隆华为副董事长、补选为薪酬与考核委员会委员、聘任为公司总经理,聘任刘荣海为公司常务副总经理,聘任康金伟、梁红颖、王晓飞为公司副总经理,聘任任顺英为公司董事会秘书、补选为提名委员会委员。
截至今日(3月11日)午盘,安德利报39.3元/股,下跌2%。
安德利股东大会现场 图片来源每经记者 黄鑫磊 摄
多名当选董事监事有南孚电池背景根据公告披露,此次安德利选举董事、独立董事、监事的议案全部获通过。其中,林隆华、刘荣海、任顺英、康金伟、刘珩当选新一届董事,由控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名的张晓亚当选为独立董事,宁波亚锦电子科技股份有限公司(简称亚锦科技,830806,NQ)董事潘婷婷当选为监事。
当天,安德利公告还显示,公司董事会于近期收到总经理余斌、副总经理兼董秘王成的书面辞职报告,余斌由于工作岗位调整申请辞去总经理职务,辞去总经理职务后,将继续担任副董事长及董事会专门委员会相关职务,王成因个人原因申请辞去副总经理兼董秘职务,辞职后不再担任公司其他职务。
为此,安德利召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了同意聘任林隆华担任公司总经理、刘荣海担任常务副总经理、任顺英担任董秘、康金伟、梁红颖、王晓飞担任副总经理的议案,以及选举林隆华、余斌担任公司第四届董事会副董事长的议案。
此外,安德利称,鉴于公司第四届董事会专门委员会中薪酬与考核委员会、提名委员会各有一名委员辞任,为促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害,根据相关规定,同意补选林隆华为薪酬与考核委员会委员、任顺英为提名委员会委员。
2021年9月,安德利抛出资产购买计划,拟收购亚锦科技36%股权,该项收购已于今年1月完成。今年2月,安德利再抛定增计划,拟定增募资收购亚锦科技15%股权。收购完成后,安德利将通过控股子公司合计持有亚锦科技51%的股权。资料显示,南孚电池(全称福建南平南孚电池有限公司)是国内先进的电池科技公司,在国内碱性电池市场拥有较大份额。亚锦科技以南孚电池为核心业务,截至目前持有南孚电池82.18%的股权。
《每日经济新闻》记者注意到,新任董事刘荣海、康金伟和新任监事潘婷婷均拥有南孚电池背景。
刘荣海于1986年入职福建南平南孚电池有限公司,1997年6月任公司销售副总,2017年9月至今任公司总经理。康金伟于1995年9月至今就职于福建南平南孚电池有限公司,历任福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理等职务,现担任福建南平南孚电池有限公司董事、董事会秘书,宁波亚锦电子科技股份有限公司董事长。潘婷婷于2016年2月至今就职于亚锦科技,任行政经理兼总经理助理;2018年1月29日至今担任亚锦科技董事会秘书,2018年6月6日至今任亚锦科技董事。
安德利新任董秘任顺英表示,上市公司既然收购了南孚电池,肯定要推选了解南孚电池的人担任董事,也能让南孚电池相关的高管充分了解上市公司的运行,实现人、财、物融合。
南孚电池目前没有向锂电池转型计划2017年~2020年,亚锦科技营业收入分别为23.75亿元、27.6亿元、28.48亿元和33.74亿元,归属于挂牌公司股东的净利润分别为3.09亿元、3.03亿元、1.75亿元和4.38亿元。
安德利此前在接受机构调研时表示,南孚电池在多元化布局消费电池市场,战略进军锂离子电池市场,推出了多种类型、适应多种应用场景的锂电池、镍氢电池产品,同时在新能源领域积极布局,不断加大投入进行技术创新和技术储备,但暂时没有进军锂电动力电池的计划。
3月10日,安德利董事长夏柱兵在接受《每日经济新闻》记者采访时也表示,由于新一届董事会还没有成立,目前对公司未来的发展战略没有新确定的方案,但首先肯定是要做好南孚电池本身的经营。
对于市场上传闻的南孚电池将向锂电池转型的消息,夏柱兵称“南孚电池目前没有向锂电转型的计划,如果南孚电池转型的话,它实际上作为一家独立的公司,自己有投资融资的能力。当然,上市公司作为股东也可能对它进行支持,但上市公司的资金与南孚电池之间没有必然的关系。”
安德利公司 图片来源每经记者 黄鑫磊 摄
记者注意到,今年1月26日,安德利发布业绩预亏公告,2021年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损3900万元~4400万元,主要原因是2021年度新增门店7家,主营业务收入同比下降约5%;人力成本增长较大,员工人数的增加,同时员工人均成本也较上年度增加;2021年度公司实施重大资产重组,增加了中介机构费用等重组成本约2200万元。
对此,已辞任的安德利原董秘王成表示,今年2月公司完成了资产重组,剥离了原有的百货业务,目前专注于电池业务,那么之前那些造成公司亏损的不利因素,日后将不会出现在财报中。
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